证券代码：001208证券简称：华菱线缆公告编号：2026-032

湖南华菱线缆股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026年4月20日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技

术中心216室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张志钢

6、本次股东会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有

关法律法规及规章的规定。

二、会议的出席情况出席本次股东会议的股东及股东代表共计773人，代表股份

301083949股，占公司有表决权股份总额的47.1659%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票出席会议的股东773人，代表股份301083949股，占公司有表决权股份总数的47.1659%。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

总表决情况：

同意300934749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9504%；反对75600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0251%；弃权73600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。

中小股东总表决情况：

同意23533595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3700%；反对75600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3192%；弃权73600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3108%。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

总表决情况：同意300924149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9469%；反对75700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0251%；弃权84100股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东总表决情况：

同意23522995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3252%；反对75700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3196%；弃权84100股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3551%。

（三）审议通过了《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

总表决情况：

同意300923049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9466%；反对75900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0252%；弃权85000股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东总表决情况：

同意23521895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3206%；反对75900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3205%；弃权85000股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3589%。

（四）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

总表决情况：同意300896749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9378%；反对101000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0335%；弃权86200股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

中小股东总表决情况：

同意23495595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2096%；反对101000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4265%；弃权86200股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3640%。

（五）审议通过了《关于公司2026年融资计划的议案》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

总表决情况：

同意300915549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9441%；反对82300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0273%；弃权86100股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

中小股东总表决情况：

同意23514395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2889%；反对82300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3475%；弃权86100股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3636%。

（六）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

总表决情况：

同意300923149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466%；反对75300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%；弃权85500股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

中小股东总表决情况：

同意23521995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3210%；反对75300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3180%；弃权85500股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3610%。

（七）审议通过了《关于公司2026年投资计划的议案》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

总表决情况：

同意300925449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9474%；反对76600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0254%；弃权81900股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。

中小股东总表决情况：

同意23524295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3307%；反对76600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%；弃权81900股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3458%。

（八）审议通过了《关于公司2026年期货套期保值业务预计的议案》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

总表决情况：

同意300922249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9463%；反对80400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%；弃权81300股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270%。

中小股东总表决情况：

同意23521095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3172%；反对80400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3395%；弃权81300股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3433%。

（九）审议通过了《关于补充确认关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案属于关联交易事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。其中，关联股东湘潭钢铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深

圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

总表决情况：

同意25593433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3629%；反对78900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3063%；弃权85200股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3308%。

中小股东总表决情况：

同意23518695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3071%；反对78900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3332%；弃权85200股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3598%。

（十）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

总表决情况：

同意300913849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9435%；反对95300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0317%；弃权74800股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。

中小股东总表决情况：

同意23512695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2818%；反对95300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4024%；弃权74800股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3158%。

（十一）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

本议案属于关联交易事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。其中，关联股东张军、熊硕回避表决。

总表决情况：

同意298817811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9360%；反对112400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0376%；弃权79000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

中小股东总表决情况：

同意23491395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1918%；反对112400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4746%；弃权79000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3336%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所2、律师姓名：牛娜、刘丹

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法

律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果有效。

五、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年4月21日