证券代码：001210证券简称：金房能源公告编号：2025-042

金房能源集团股份有限公司

关于公司2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2025年半年度利润分配预案基本情况

2025年半年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润

11985.63万元，截至2025年6月30日，公司未分配利润为57549.96万元。2025年半年度，母公司报表中净利润为9816.63万元，

截至2025年6月30日，未分配利润为51423.86万元。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。可供股东分配利润采用合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2025年半年度实际可供分配利润为51423.86万元。以上财务数据未经审计。

鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2025年半年度利润分配预案》如下：

以2025年6月30日的总股本156812676股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利31362535.20元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及

《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

四、相关说明1.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕知情人信息登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

2.本预案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会

第十三次会议审议通过。

3.本预案还需提交公司股东会审议批准后方可实施，董事会提

请股东会授权董事会转授权董事长或其授权的相关人员办理公司20

25年半年度利润分配相关事宜。五、相关审核意见

1.董事会意见

公司2025年8月21日召开的第四届董事会第十六次会议审议

通过了《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司股东会审议。

2.监事会意见

公司2025年8月21日召开的第四届监事会第十三次会议审议

通过了《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的本次利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将该预案提交公司股东会审议。

六、备查文件

1.第四届董事会第十六次会议决议；

2.第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2025年8月21日