金房能源:金房能源集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：001210证券简称：金房能源公告编号：2026-004

金房能源集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过，提请召开2026年第二次临时股东会，会议决定采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为2026年01月22日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年01月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6.会议的股权登记日：2026年01月16日

7.出席对象：

（1）于2026年1月16日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议

室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

1.00关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事的议案累积投票提案应选人数（5）人

1.01选举杨建勋先生为第五届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举魏澄先生为第五届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举付英女士为第五届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举丁琦先生为第五届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举宋建彪先生为第五届董事会非独立董事累积投票提案√

2.00关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案累积投票提案应选人数（3）人

2.01选举迟永胜先生为第五届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举童丽丽女士为第五届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举肖慧琳女士为第五届董事会独立董事累积投票提案√

2.上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3.议案 1.00、2.00 对各候选人均采用累积投票方式选举：应选非独立董事5人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4.根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，

将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年1月21日（星期三）上午9:00-11:00，

下午14:30-17:00；

2.登记地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼

3.拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文

件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券

账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然

人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的

法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券

账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

（3）股东可以信函（信封上须注明“2026年第二次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年1月21日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或

传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他

人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书。

4.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

5.会务联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼

联系人：付英

联系电话：010-67739998-1717

联系传真：010-67716606

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1.第四届董事会第二十次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026年01月06日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361210”，投票简称为“金房投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.

com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2金房能源集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金房能源集

团股份有限公司于2026年01月22日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事的议案应选人数（5）人

1.01选举杨建勋先生为第五届董事会非独立董事√

1.02选举魏澄先生为第五届董事会非独立董事√

1.03选举付英女士为第五届董事会非独立董事√

1.04选举丁琦先生为第五届董事会非独立董事√