证券代码：001210证券简称：金房能源公告编号：2025-048

金房能源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

会议开始时间：2025年9月8日下午14:00

网络投票时间：2025年9月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日上午

9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间；

2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网

络投票结合的方式进行投票。

4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长杨建勋先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、

1《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东共72人，代表股份数量

89724946股，占上市公司总股份的57.2179%。其中：

（1）出席本次现场会议的股东共5名，代表股份85491238股，占上市公司总股份的54.5181%。

（2）参加网络投票的股东共67名，代表股份4233708股，占

上市公司总股份的2.6999%。

出席本次股东会的股东中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共68名，代表股份7711465股，占上市公司总股份的4.9176%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3477757股，占上市公司总股份的2.2178%。

通过网络投票的中小股东67人，代表股份4233708股，占上市公司总股份的2.6999%。

2.公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市君合

律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了关于公司《2025年半年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意89256611股，占出席会议所有股东所持股份

2的99.4780%；反对33755股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0376%；弃权434580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.4843%。

中小股东总表决情况：

同意7243130股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9268%；

反对33755股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4377%；弃权

434580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股

东所持股份的5.6355%。

2.审议通过了关于公司《变更部分募集资金投资项目》的议案

表决结果：同意89202438股，占出席会议所有股东所持股份的99.4177%；反对480428股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5354%；弃权42080股（其中，因未投票默认弃权32500股），占

出席会议所有股东所持股份的0.0469%。

中小股东总表决情况：

同意7188957股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2243%；

反对480428股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2300%；弃权

42080股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席会议的中

小股东所持股份的0.5457%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市君合律师事务所刘婧、郜梦晗律师见证，认为：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。

3四、备查文件

1.金房能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

2.北京市君合律师事务所出具的法律意见书特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

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