证券代码：001210证券简称：金房能源公告编号：2026-044

金房能源集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

会议开始时间：2026年6月29日下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时

间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月

29日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网

络投票结合的方式进行投票。

4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长杨建勋先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

1规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东71人，代表股份119936441股，

占公司有表决权股份总数的54.6314%。其中：

通过现场投票的股东5人，代表股份119582732股，占公司有表决权股份总数的54.4702%。

通过网络投票的股东66人，代表股份353709股，占公司有表决权股份总数的0.1611%。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共67人，代表股份5117568股，占公司有表决权股份总数的2.3311%。其中：

通过现场投票的中小股东1人，代表股份4763859股，占公司有表决权股份总数的2.1699%。

通过网络投票的中小股东66人，代表股份353709股，占公司有表决权股份总数的0.1611%。

2.公司全体董事、高级管理人员列席了会议，北京市君合律师事

务所见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

表决结果：同意119863647股，占出席本次股东会有效表决权

2股份总数的99.9393%；反对66074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%；弃权6720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意5044774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5776%；反对66074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2911%；弃权6720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1313%。

2.审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意119863147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对66074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%；弃权7220股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总表决情况：

同意5044274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5678%；反对66074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2911%；弃权7220股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1411%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市君合律师事务所莫军凯、裘羽霞律师见证，认为：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合

3法有效。

四、备查文件

1.金房能源集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议

2.北京市君合律师事务所出具的法律意见书特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

4