证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-051

金房能源集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送

达等方式于 2026 年 10 月 16 日发出。

2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 10 月 26 日以

现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

3.出席人员：本次会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9名（其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事宋建彪先生以通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1.审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于公司<向银行申请并购贷款>的议案》

结合公司当前经营情况及资金使用安排，为优化公司融资结构，提高资金使用效率，公司现拟将所持有的天津市城科智能热力有限公司 100%股权质押给中国光大银行股份有限公司北京奥运支行，向其申请不超过人民币 10800 万元并购贷款，专项用于置换公司收购天津市城科智能热力有限公司 100%股权的已支付股权款，贷款期限不超过 5 年。

董事会授权公司董事长或其授权代理人代表公司根据实际情况

在上述审议额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日