双枪科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001211证券简称：双枪科技公告编号：2025-045

双枪科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月16日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日

9:15—15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司

会议室；

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东36人，代表股份303946901股，占公司有表决权股份总数的42.8370％。（公司有表决权股份总数为公司总股数剔除回购专户股份数量）。

（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份30266190股，占公

司有表决权股份总数的42.6559％。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东31人，代表股份128500股，占公司有表

决权股份总数的0.1811％。

（4）中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份128500股，占公司有表决权股份总数的0.1811％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东31人，代表股份128500股，占公司有表决权股份总数的0.1811％。

（5）通过现场方式出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.00关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

逐项表决以下子议案：

1.01关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决情况：同意30373590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9306％；

反对21100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

1.02关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：同意30373590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9306％；

1.03关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意30373590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9306％；