证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2026-037

双枪科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会审议通过修改《公司章程》的议案；

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 26日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：2026年 10月 26日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 26日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 26 日

9:15—15:00期间任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号双枪科技股份有限公司

会议室；

5、会议召集人：公司董事会；

6、会议主持人：公司董事郑承烈先生；

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

8、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 37人，代表股份 41568080股，占公司有表决权股份总数的 42.0074%。（公司有表决权股份总数为公司总股数剔除回购专户股份数量）。

（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东 7人，代表股份 41499280股，占公

司有表决权股份总数的 41.9378%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 30 人，代表股份 68800 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0695%。

（4）中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 32人，代表股份 68975股，占公司有表决权股份总数的 0.0697%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 175股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 30人，代表股份 68800股，占公司有表决权股份总数的 0.0695%。

（5）通过现场方式出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

累积投票议案：

提案编 同意 表决

提案名称 表决分类

码 股数（股） 比例 结果

1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况 41501889 99.8408%

1.01 选举郑承烈先生为第四届 其中，中小股东的 当选

董事会非独立董事 2784 4.0362%表决情况

总表决情况 41501889 99.8408%

1.02 选举张美云女士为第四届 其中，中小股东的 当选

董事会非独立董事 2784 4.0362%表决情况

总表决情况 41501884 99.8408%

1.03 选举李朝珍先生为第四届 其中，中小股东的 当选

董事会非独立董事 2779 4.0290%表决情况

总表决情况 41501889 99.8408%

1.04 选举徐洪昌先生为第四届 其中，中小股东的 当选

董事会非独立董事 2784 4.0362%表决情况

总表决情况 41501894 99.8408%

1.05 选举周兆成先生为第四届 其中，中小股东的 当选

董事会非独立董事 2789 4.0435%表决情况

2.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

提案编 同意 表决

提案名称 表决分类

码 股数（股） 比例 结果

总表决情况 41502387 99.8420%

2.01 选举万立祥先生为第四届 其中，中小股东的 当选

董事会独立董事 3282 4.7582%表决情况

总表决情况 41502387 99.8420%

2.02 选举许雄伟先生为第四届 其中，中小股东的 当选

董事会独立董事 3282 4.7582%表决情况

总表决情况 41506388 99.8516%

2.03 选举沈学明先生为第四届 其中，中小股东的 当选

董事会独立董事 7283 10.5589%表决情况

非累积投票议案：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 表决分 股数 决

提案名称 股数 股数 股数编 类 比例 比例 比例 （股 结（股） （股） （股）

码 ） 果《关于变更 总表决 41562 99.985 0.0063 0.0082公司注册资 情况 064 5%

2600 % 3416 % 0

3.00 本、修订<公 其中，中 通

司章程>并办 小股东 过62959 91.2780% 2600

3.7695 3416 4.9525

理工商变更 的表决 % % 0登记的议案》 情况总表决 41559 99.978 5389 0.0130 3416 0.0082《关于新增 0情况 275 8% % %

公司 2026年

4.00 其中，中 通度日常关联

小股东 60170 87.234 7.8130 4.9525过交易预计的

的表决 5% 5389 % 3416 % 0议案》情况

议案 3为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京德恒律师事务所赵玉婷律师、戴昊辰律师现场见证并出具法律意见书。公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年 10月 27日