证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2026-038

双枪科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 10月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于 2026年 10月 26日以口头等方式通知全体董事，召集人已在会议上就相关情况做出说明。会议由公司董事郑承烈先生主持，本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举郑承烈先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（郑承烈先生简历详见附件）。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会选举，第四届董事会各专门委员会组成如下：

委员会人员组成委员会名称

主任委员 委员

战略委员会 郑承烈 郑承烈、周兆成、许雄伟

审计委员会 万立祥 万立祥、沈学明、李朝珍

薪酬与考核委员会 沈学明 郑承烈、万立祥、沈学明

提名委员会 许雄伟 郑承烈、许雄伟、沈学明

董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中的独立董

事均过半数，除战略委员会外其他专门委员会由独立董事担任召集人，审计委员会召集人万立祥先生为会计专业人士。上述委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（第四届董事会各专门委员会委员简历详见附件）。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郑承烈先生为公司总经理，聘任周兆成先生、张美云女士、徐洪昌先生为公司副总经理，聘任朱卫清先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（以上高级管理人员简历详见附件）。本次董事会聘任高级管理人员后，公

司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体表决结果如下：

（1）以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘任郑承烈先生为公司总经理；

郑承烈先生作为公司创始人、实际控制人和董事长，长期负责公司战略布局与运营管理工作，行业经验深厚，具备良好的领导及决策能力，其兼任总经理，可实现战略制定与经营执行高效协同，紧扣董事会战略目标推进落地，推动公司健康稳定发展，持续提升企业价值，郑承烈先生担任公司总经理具备合理性。

公司已建立完善的法人治理结构，股东会、董事会及下设各专门委员会运作正常，独立董事切实履行职责，并严格按照法律法规及公司章程等各项制度要求，履行审议程序及信息披露义务，在人员、资产、财务、机构、业务方面均独立于实际控制人，确保公司及全体股东利益，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

（2）以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘任周兆成先生为公司副总经理；

（3）以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘任张美云女士为公司副总经理；

（4）以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘任徐洪昌先生为公司副总经理；

（5）以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘任朱卫清先生为公司财务总监、董事会秘书。

朱卫清先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的工作经验及专业知识，其目前兼任公司财务总监及董事会秘书，公司后续将按规定调整其相关任职。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0571-88567511

传真：0571-26268177

电子邮箱：zwq@sqzm.com

联系地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律、法规规定的任职条件。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任雷丽女士、张驰女士为公司证券事务代表，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书/董事会秘书培训证明，将协助董事会秘书开展各项工作，任期与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0571-88567511

传真：0571-26268177

电子邮箱：leili@sqzm.com；sqdmb@sqzm.com

联系地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103号

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。

5、审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。

《2026年第三季度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第一次会议决议》；

2、《第四届董事会提名委员会会议决议》；

3、《第四届董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年 10月 27日

附件：

1、郑承烈先生

1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995 年至 1998 年，任新

窑竹制品厂负责人；1998年至今任浙江双枪竹木有限公司执行董事；2002年至今任公司

董事长、总经理；2010 年 5月，投资设立浙江天珺供应链发展有限公司，任执行董事。

现任公司法定代表人、董事长兼总经理。曾被评为浙江省优秀企业家、浙江省经营管理大师、改革开放四十年浙江工业创新发展四十人、文化新浙商、功勋浙商等殊荣。

截至董事会召开之日，郑承烈先生直接持有公司股份 6309934股，通过浙江天珺供应链发展有限公司（以下简称“浙江天珺”）持有公司股份 26352356.8股，合计占公司总股本的 32.66%，为公司实际控制人之一，也是公司控股股东浙江天珺的实际控制人，与自然人股东叶丽榕女士存在一致行动关系。除此之外，郑承烈先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

郑承烈先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

2、张美云女士

1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年至今任职于公司，

历任销售员、办事处经理、销售总监、市场总监；2017年 9月至今任公司董事、副总经理。

截至董事会召开之日，张美云女士持有公司股份 295171股，占公司总股本的 0.30%。

其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未

发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证

监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

3、李朝珍先生

1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。曾任职浙南化木有限公司

会计、财务经理；历任公司车间主任、财务经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理；

2017年 9月至今任公司董事。

截至董事会召开之日，李朝珍先生持有公司股份 989729股，占公司总股本的 0.99%。

其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未

发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市

场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

4、周兆成先生

1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职浙江佳盈织针有限

公司生产助理，任职美雪（中国）化妆品有限公司生产主管；历任公司生产主管、生产经理、技术部经理、生产总监、总工程师；2017 年 9 月至今任公司董事、2026 年 10 月

26日起任公司副总经理。

截至董事会召开之日，周兆成先生持有公司股份 963825股，占公司总股本的 0.96%。

其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未

发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证

监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

5、徐洪昌先生

1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专业。拥有人力

资源师、电子商务师、高级经济师资格。2009年至今任职于公司，历任区域销售经理、部门经理、生产事业部经理；2017 年 9月至 2022 年 6月任公司监事；2022 年 9 月至今

任公司副总经理，2022年 10月至今任公司董事。

截至董事会召开之日，徐洪昌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得

担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

6、朱卫清先生

1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2021 年 12 月至 2022年 6月任公司证券事务总监。2022年 7月至今任公司董事会秘书，2024年 4月至今任公司财务负责人。

截至董事会召开之日，朱卫清先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

7、万立祥先生

1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师，一

级企业人力资源管理师职称；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、湖

州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

部门经理、浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、财务总监。

现任杭州永锐锋智企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、浙江讯达工业股份

有限公司（未上市）独立董事、汉嘉数智科技集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至董事会召开之日，万立祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得

担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

8、许雄伟先生

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专业；历任杭州

盛水渊投资管理有限公司合伙人兼投资部经理，浙江求是共创投资管理有限公司合伙人兼风控总监；现任浙江知识产权交易中心科创部部长，系工业和信息化部中小企业发展促进中心聘任的中小企业志愿服务专家，现任公司独立董事。

截至董事会召开之日，许雄伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得

担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

9、沈学明先生

1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，执业律师，中级职称；历

任安邦财产保险股份有限公司上海分公司法务经理，浙江腾飞金鹰律师事务所律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师，北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人，现任上海中联（杭州）律师事务所合伙人，现任公司独立董事。

截至董事会召开之日，沈学明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得

担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

10、雷丽女士

1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级会计师。

2018年 1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有证券从业资格。2015年 7月至今在双枪科技股份有限公司工作，现任证券事务代表。

雷丽女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不属于“失信被执行人”。

其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

11、张驰女士

1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。已取得深圳证

券交易所颁发的董事会秘书培训证明。曾任南威软件股份有限公司董事会办公室副主任兼证券管理部经理。2025年 7月至今在双枪科技股份有限公司工作，现任证券事务代表。

张驰女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不属于“失信被执行人”。

其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。