中旗新材:2026年第一次临时股东会决议公告

0012122026-006

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案；

2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026年3月30日（星期一）下午14:30开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座

17层公司会议室。

3、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长贺荣明先生

16、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第四届董事会第七次会议于2026年3月13日召开，审议通过了

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

（2）本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

7、关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为200959624股，其中，公司回购专用账户中股份数为2274408股，不享有股东会表决权。

根据《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》的约定，自协议生效之日起，海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”）将放弃其所持有的全部中旗新材17104440股股份所对应的表决权。具体内容详见公司于2025年6月20日披露的《关于公司股东签署〈表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议〉暨公司完成控制权变更的公告》（公告编号：2025-059）。

2025年8月25日至2025年9月19日期间，海南羽明华通过大宗交易方式完成了对公司股份的减持。具体内容详见公司于2025年9月23日披露的《关于公司股东及其一致行动人减持完成的公告》（公告编号：2025-084）。

减持完成后，截至本次临时股东会股权登记日，海南羽明华合计持有公司

4163640股股份，该部分股份仍不享有股东会表决权。

综上，公司有效表决权股份总数为194521576股。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东255人，代表股份71185943股，占公司有表决权股份总数的36.5954%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份68517460股，占公司有表决权股份总数的35.2236%。

通过网络投票的股东253人，代表股份2668483股，占公司有表决权股份

2总数的1.3718%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东253人，代表股份2668483股，占公司有表决权股份总数的1.3718%。