证券代码：001212证券简称：中旗新材公告编号：2025-111

转债代码：127081债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日、

2025年5月14日分别召开第三届董事会第四次会议和2024年年度股东大会，

审议通过了《关于公司2025年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网的《关于公司2025年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025–026）。

2025年12月22日，公司收到立信送达的《关于变更广东中旗新材料股份有限公司2025年度项目签字合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

立信为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派熊宇先生为项目签字合伙人、徐婷女士为签字注册会计师，由于立信内部工作安排调整，现委派蔡晓丽女士为项目签字合伙人、签字注册会计师未变化，完成公司2025年度财务及内部控制报告审计的相关工作。变更后财务及内部控制报告审计项目签字合伙人为蔡晓丽、签字注册会计师为徐婷。

（一）本次新任项目签字合伙人的基本情况注册会从事上市公开始在开始为本公项目姓名计师执司审计的起本所执司提供审计业时间始时间业时间服务时间项目签字合伙人蔡晓丽1998年1998年2012年2025年项目签字合伙人（蔡晓丽）近三年从业情况：

1时间上市公司名称职务

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司签字注册会计师

2024年浙江省新能源投资集团股份有限公司签字注册会计师

浙江浙能电力股份有限公司签字注册会计师陕西宝光真空电器股份有限公司签字注册会计师

2023年

倍杰特集团股份有限公司签字注册会计师中海油能源发展股份有限公司签字注册会计师

2022年

广州海鸥住宅工业股份有限公司签字注册会计师中国核能电力股份有限公司签字注册会计师

2022年-2024年深圳市昌红科技股份有限公司签字注册会计师

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司签字注册会计师

2022年-2023年晋西车轴股份有限公司签字注册会计师

（二）独立性和诚信情况

蔡晓丽女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度财务报告审计工作产生影响。

三、备查文件1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更广东中旗新材料股份有限公司2025年度项目签字合伙人的告知函》；

2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

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