证券代码：001212证券简称：中旗新材公告编号：2026-012

广东中旗新材料股份有限公司

关于公司2026年续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜说明如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年01月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

1立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，

涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、

房地产业、建筑业等，同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

诉讼起诉被诉（被诉讼（仲（仲（仲诉讼（仲裁）结果仲裁）人裁）事件裁）金

裁）人额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚

科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作金亚科尚余

2014年出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%

投资者技、周旭500万

报部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投辉、立信元

保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半

年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临

时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银

信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政保千里、2015年处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016东北证重组、

1096年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈

投资者券、银信2015年万元述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔

评估、立报、2016偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受信等年报理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.独立性和诚信记录

2立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施

42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

开始从事上开始为本公司注册会计师开始在立信项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人蔡晓丽1998年1998年2012年2025年签字注册会计师徐婷2023年2021年2023年2024年质量控制复核人甘声锦1999年1998年2018年2023年上述人员均无兼职。

（1）项目合伙人蔡晓丽近三年从业情况时间上市公司名称职务

2025年广东中旗新材料股份有限公司签字注册会计师

2024年-2025年钛能化学股份有限公司签字注册会计师

2024年-2025年浙江省新能源投资集团股份有限公司签字注册会计师

2024年-2025年浙江浙能电力股份有限公司签字注册会计师

2023年-2025年中国核能电力股份有限公司签字注册会计师

2023年-2024年深圳市昌红科技股份有限公司签字注册会计师

2023年-2024年深圳市麦捷微电子科技股份有限公司签字注册会计师

2024年天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司签字注册会计师

2023年陕西宝光真空电器股份有限公司签字注册会计师

2023年倍杰特集团股份有限公司签字注册会计师

2023年晋西车轴股份有限公司签字注册会计师

（2）签字注册会计师徐婷近三年从业情况

3时间上市公司名称职务

2025年广东中旗新材料股份有限公司签字注册会计师

2024年广东中旗新材料股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人甘声锦近三年从业情况时间上市公司名称职务

2024年广东乐心医疗电子股份有限公司项目合伙人

2024年潜江永安药业股份有限公司项目合伙人

2024年湖北和远气体股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年广州高澜节能技术股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年武汉帝尔激光科技股份有限公司项目合伙人

2024年湖北回天新材料股份有限公司项目合伙人

2024年武汉恒立工程钻具股份有限公司项目合伙人

2023年东华工程科技股份有限公司项目合伙人

2.诚信记录

项目合伙人近三年存在1次行政监管措施，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施以及纪律处分的记录；签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处

罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施以及纪律处分的记录。

3.独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

基于立信专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度的审计费用，公司将按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定。

4二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司2026年续聘会计师事务所的议案》。本公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了

充分了解和审查，认为立信在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。公司续聘立信的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）董事会对议案审议和表决情况公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年续聘会计师事务所的议案》，立信在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，同意续聘立信为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。

（三）生效日期

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

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