中铁特货:中铁特货物流股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2025-021

中铁特货物流股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案的情形。

2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）14:30起，会期半天。

（2）网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00的任意时间。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

4.现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。

5.会议召集人：公司董事会。6.会议主持人：公司董事长于永利先生。

7.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1．本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和

股东代表共267人，代表公司股份数为3735178100股，占公司股份总数的

84.0415%。

2．现场会议股东出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有效表决权的股份

3400001000股，占公司总股本的76.5000%。

3．网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网

络投票的股东共265人，代表股份335177100股，占公司总股本的7.5415%。

4．中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共265人，代表股份55178100股，占公司总股份的1.2415%。其中现场出席1人，代表股份1000股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票264人，代表股份

55177100股，占公司股份总数的1.2415%。

5．出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、董事会秘书。

6．列席本次股东大会的其他人员包括公司高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，经投票表决，审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决结果为：同意3732979400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％；反对1905400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0510％；弃权293300股（其中，因未投票默认弃权100100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52979400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0153％；反对1905400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4532％；弃权293300股（其中，因未投票默认弃权100100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5316％。

本项议案获得通过。

2.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决结果为：同意3732947300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403％；反对1905500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0510％；弃权325300股（其中，因未投票默认弃权100100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0087％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52947300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9571％；反对1905500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4534％；弃权325300股（其中，因未投票默认弃权100100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5895％。

本项议案获得通过。

3.审议通过《关于公司2024年年度报告的议案》

总表决结果为：同意3732925400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397％；反对1905400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0510％；弃权347300股（其中，因未投票默认弃权100100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52925400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9174％；反对1905400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4532％；弃权347300股（其中，因未投票默认弃权100100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6294％。

本项议案获得通过。

4.审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

总表决结果为：同意3732945300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9402％；反对1908500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0511％；弃权324300股（其中，因未投票默认弃权102100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0087％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52945300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9535％；反对1908500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4588％；弃权324300股（其中，因未投票默认弃权102100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5877％。

本项议案获得通过。

5.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决结果为：同意3732905500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9392％；反对1908400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0511％；弃权364200股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52905500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8813％；反对1908400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4586％；弃权364200股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6600％。

本项议案获得通过。

6.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

总表决结果为：同意3732969800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409％；反对1909100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0511％；弃权299200股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52969800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9979％；反对1909100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4599％；弃权299200股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5422％。

本项议案获得通过。

7.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决结果为：同意3733235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9480％；反对1777500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0476％；弃权164800股（其中，因未投票默认弃权22000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

其中，中小股东总表决结果为：同意53235800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4799％；反对1777500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2214％；弃权164800股（其中，因未投票默认弃权22000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2987％。

本项议案获得通过。

8.审议通过《关于聘请公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》

总表决结果为：同意3732970400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409％；反对1905500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0510％；弃权302200股（其中，因未投票默认弃权122100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52970400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9990％；反对1905500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4534％；弃权302200股（其中，因未投票默认弃权122100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5477％。

本项议案获得通过。

9.审议通过《关于公司2024年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决。

总表决结果为：同意333006000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3520％；反对1872900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5588％；弃权299200股（其中，因未投票默认弃权122100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0893％。

其中，中小股东总表决结果为：同意53006000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0635％；反对1872900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3943％；弃权299200股（其中，因未投票默认弃权122100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5422％。

本项议案获得通过。

10.审议通过《关于公司2024年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东东风汽车集团股份有限公司回避表决。总表决结果为：同意3452938600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9352％；反对1963500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0568％；弃权276000股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52938600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9413％；反对1963500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5585％；弃权276000股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5002％。

本项议案获得通过。

11.审议通过《关于预计公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决。

总表决结果为：同意332972800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3421％；反对1905300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5684％；弃权300000股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0895％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52972800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0033％；反对1905300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4530％；弃权300000股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5437％。

本项议案获得通过。

12．审议通过《关于预计公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东东风汽车集团股份有限公司回避表决。

总表决结果为：同意3452936600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9351％；反对1941600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0562％；弃权299900股（其中，因未投票默认弃权122100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0087％。其中，中小股东总表决结果为：同意52936600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9377％；反对1941600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5188％；弃权299900股（其中，因未投票默认弃权122100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5435％。

本项议案获得通过。

13.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

总表决结果为：同意3732950200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9404％；反对1941400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0520％；弃权286500股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52950200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9623％；反对1941400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5184％；弃权286500股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192％。

本项议案获得通过。

14.审议通过《关于确认公司2024年度董事高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决结果为：同意3732881500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9385％；反对2128300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0570％；弃权168300股（其中，因未投票默认弃权22000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0045％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52881500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8378％；反对2128300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8571％；弃权168300股（其中，因未投票默认弃权22000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3050％。

本项议案获得通过。

15.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

总表决结果为：同意3732811400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9366％；反对2091300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％；弃权275400股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52811400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7108％；反对2091300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7901％；弃权275400股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4991％。

本项议案获得通过。

16.审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决。

总表决结果为：同意332862700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3092％；反对1999700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5966％；弃权315700股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0942％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52862700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8038％；反对1999700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6241％；弃权315700股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5721％。

本项议案获得通过。

17.审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决。

总表决结果为：同意333051300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3655％；反对1872400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5586％；弃权254400股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0759％。

其中，中小股东总表决结果为：同意53051300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1456％；反对1872400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3934％；弃权254400股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4611％。本项议案获得通过。

18.审议通过《关于公司监事会延期换届的议案》

总表决结果为：同意3732821700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369％；反对2098700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0562％；弃权257700股（其中，因未投票默认弃权122100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

其中，中小股东总表决结果为：同意52821700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7295％；反对2098700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8035％；弃权257700股（其中，因未投票默认弃权122100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4670％。

本项议案获得通过。

19.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》本议案采取累积投票方式逐项表决。

19.01选举于永利先生为公司非独立董事

表决结果：同意3729578313股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8501%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意49578313股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.8514%。

19.02选举顾光明先生为公司非独立董事

表决结果：同意3729674936股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8527%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意49674936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.0265%。

19.03选举薄夫龙先生为公司非独立董事

表决结果：同意3729417573股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8458%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意49417573股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.5601%。

19.04选举陈锋先生为公司非独立董事表决结果：同意3729412747股，占出席会议股东所持有效表决权股份总