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北京国枫律师事务所

关于中铁特货物流股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书

国枫律股字[2025]A0471 号

致：中铁特货物流股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员

资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律

1业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严

格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性

文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月27日在相关指定媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）公开发布了《中铁特货物流股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年9月18日14:30在北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室如期召开。

2本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开

当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文

件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日

的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计393人，代表股份3736747593股，占贵公司有表决权的股份总数的84.0768%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次会议现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的

3全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了

以下议案：

1．表决通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意3723905700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6563％；反对12445393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3331％；

弃权396500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

2．表决通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》；

表决结果：同意3723913800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6566％；反对12435993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328％；

弃权397800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

3．表决通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

表决结果：同意3723911300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6565％；反对12435993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328％；

弃权400300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

4．表决通过了《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》；

表决结果：同意3723912700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6565％；反对12437093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328％；

弃权397800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

5．表决通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

表决结果：同意3723907000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6564％；反对12436193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328％；

弃权404400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

6．表决通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；

4表决结果：同意3723910000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6564％；反对12434593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328％；

弃权403000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

7．表决通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；

表决结果：同意3723906900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6564％；反对12436193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328％；

弃权404500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

8．表决通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；

表决结果：同意3723900700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6562％；反对12444093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3330％；

弃权402800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

9．表决通过了《关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》；

表决结果：同意3724104600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6617％；反对12239193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3275％；

弃权403800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

10．表决通过了《关于修订公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案》；

表决结果：同意3724076500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6609％；反对12275293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3285％；

弃权395800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

11．表决通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

表决结果：同意3723901000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6562％；反对12447293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3331％；

5弃权399300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

12．表决通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意3733742200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9196％；反对2742993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％；

弃权262400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

本所律师与现场推举的股东代表、职工董事共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。

其中，贵公司对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案，已对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，上述议案涉及特别决议的已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

6（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》的签署页）负责人张利国北京国枫律师事务所经办律师陈志坚张凡

2025年9月18日

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