证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2025-009

中铁特货物流股份有限公司

关于确认2024年度董事高级管理人员薪酬

及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月27日，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司2024年度董事高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2024年度董事、高级管理人员薪酬确认

2024年，公司董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。2024年

公司董事及高级管理人员认真履行职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定标准，发放公司董事及高级管理人员薪酬。具体发放情况如下：

单位：万元

2024年度在公司领

姓名职务备注

取的报酬（税前）

于永利党委书记、董事长70.78

顾光明党委副书记、副董事长、总经理70.78

张腾党委副书记、纪委书记53.31

滕涛副总经理56.24

2024年7月3日

张重天副总经理、工会主席、职工董事37.6离任

温克学副总经理56.92

金波董事、总会计师、董事会秘书56.24蔡临宁独立董事12马传骐独立董事12潘志成独立董事12

二、2025年度董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，更好地调动公司董事（含独立董事）及高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订2025年度董事及高级管理人员薪酬方案。

1.公司2025年度董事及高级管理人员（不含外部董事、独立董事）薪酬由

基本年薪、绩效年薪构成，按照岗位实际工作月数计发。

2.公司2025年度独立董事津贴按税前12万元标准支付。

三、其他说明

1．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪

酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2．上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2025年4月28日