临时公告

证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2026-008

中铁特货物流股份有限公司

关于2025年度利润分配方案及2026年度

中期利润分配授权安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及2026年度中期利润分配授权安排的议案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、公司2025年度利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所审计，公司2025年度母公司实现净利润541015807.45元，按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金54101580.75元后，2025年实际可供分配的利润为486914226.70元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配方案如下：

经公司2025年第二次临时股东会决议通过，公司已于2025年10月22日完成2025年中期利润分配，每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金股利88888888.88元（含税），分红金额占2025年度实际可供分配利润的18.26%。

公司拟以2025年12月31日总股本4444444444股为基数，扣除2025年中期利润分配金额，每10股派发现金红利0.346元（含税），合计派发现金股利153777777.76元（含税），分红金额占2025年度实际可供分配利润的31.58%。2025年度公司现金分红总额（含2025年中期利润分配的现金股利）为242666666.64元（含税），分红总金额占2025年度实际可供分配利润的49.84%。当年净利润未分配的部分结转到下年度。

三、现金分红方案的具体情况

1临时公告

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）242666666.64271111111.08257777777.75

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

424422917.30666863855.88627007638.43

净利润（元）合并报表本年度末累计

2346000776.70

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

2113741958.92

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

771555555.47

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

572764803.87

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总771555555.47额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第

□是□否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落

2临时公告实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。

四、公司2026年度中期利润分配授权安排为进一步增强投资者回报水平，提高决策效率，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，在分红比例不超过相应期间归属于上市公司股东净利润50%的前提下，制定2026年度中期利润分配方案，利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况决定。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第七次会议决议；

2.经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年04月28日

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