证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2026-011

中铁特货物流股份有限公司

关于确认2025年度董事高级管理人员薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月27日，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司2025年度董事高级管理人员薪酬及

2026年度薪酬方案的议案》。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需

提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年，公司董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成。2025年公司董事及高级管理人员认真履行职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定标准，发放公司董事及高级管理人员薪酬。报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的报酬合计660.78万元，其中包含2022年度至2024年度三年任期激励兑现合计192.97万元。具体发放情况如下：

单位：万元

2025年度在公司领

姓名职务备注

取的报酬（税前）

于永利党委书记、董事长104.69

顾光明党委副书记、副董事长、总经理104.48

张腾党委副书记、纪委书记71.63

刘霆党委委员、副总经理9.72025年10月任职

薄夫龙党委委员、董事、总会计师19.092025年5月任职

党委委员、职工代表董事、

易强49.682025年9月任职

副总经理、工会主席

刘英伟董事会秘书49.942025年5月任职刘清亮独立董事72025年5月任职张宏亮独立董事72025年5月任职谢如鹤独立董事72025年5月任职

滕涛党委委员、副总经理83.382026年3月离任

党委委员、职工代表董事、

金波70.552025年9月离任

副总经理、工会主席

温克学党委委员、副总经理61.642025年6月离任蔡临宁独立董事52025年5月离任马传骐独立董事52025年5月离任潘志成独立董事52025年5月离任

合计——660.78——

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，更好地调动公司董事（含独立董事）及高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。

1.公司2026年度董事及高级管理人员（不含外部董事、独立董事）薪酬由

基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成，按照岗位实际工作月数计发。

2.公司2026年度独立董事津贴按税前12万元标准支付。

三、其他说明

1．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其

薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2．上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年4月28日