中铁特货:4.中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2025-047

中铁特货物流股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于

2025年10月29日在公司会议室以书面通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年10月20日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本

报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

各位董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘霆先生、易强先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。