千味央厨:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2026-016

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：河南省郑州市高新区红枫里68号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议

3.00非累积投票提案√案》《关于确定董事2025年度薪酬及2026年度薪

4.00非累积投票提案√酬方案的议案》

√作为投票对象

5.00《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》非累积投票提案

的子议案数（4）《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议

5.01非累积投票提案√事规则》《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金

5.02非累积投票提案√管理制度》《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高

5.03非累积投票提案√级管理人员薪酬管理制度》《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会网

5.04非累积投票提案√络投票实施细则》

2、上述提案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。

3、本次股东会所审议的议案2需对中小投资者（中小投资者是指除董高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露；议案3属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案4涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日（上午9:00—12:00，下午13:30—17:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡或有效持股凭证办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效持股凭证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在2026年5月14日下午17:00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东会”字样。不接受电话方式办理登记。

4、联系方式：

联系人：陈艳

联系电话：0371-56978875

传真：0371-56978831

地址：河南省郑州市高新区红枫里68号

邮政编码：450000

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续，与会股东的食宿及交通等费用自理；

6、参加现场会议的股东请务必于2026年5月14日17:00前将登记信息发送

至公司邮箱 zqb@qwyc.pro并电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第四次会议决议》。特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

2026年4月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361215”，投票简称为“千味投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2郑州千味央厨食品股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席郑州千味央厨食品股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》√4.00《关于确定董事2025年度薪酬及2026年度薪酬√方案的议案》

5.00√作为投票对象的子议案《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

数（4）5.01《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议事规√则》5.02《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理√制度》5.03《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管√理人员薪酬管理制度》5.04《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会网络投√票实施细则》