证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2025-060

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共5人，可解除限售的限制性股票数量为21100股，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。现将具体情况公告如下：

一、已履行的相关审批决策程序1、2021年11月1日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。

2、2021年11月9日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。律师出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划之法律意见书》。

3、2021年11月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关议案。律师出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划之补充法律意见书》。

同时，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2021年11月19日披露了《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

4、公司于2021年11月2日至2021年11月15日期间，通过公示栏对首次

授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公司监事会于2021年11月19日披露了《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励名单审核意见及公示情况的说明》。

5、2021年11月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过

了《激励计划》及其摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关议案，并同意授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事宜。独立董事董彬女士作为征集人，对公司2021

年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

6、2021年12月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监

事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年12月15日为首次授予日，以31.01元/股的授予价格向符合授予条件的80名激励对象授予1526200股限制性股票。公司监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。律师出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》。

7、2021年12月27日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票1526200股的登记工作，该批次授予登记的限制性股票的上市日期为2021年12月28日。

8、2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等议案，同意根据公司《激励计划》以30.86元/股的价格向符合条件的5名激励对象授予4.22万股预留限制性股票，同时回购注销已离职激励对象总计30100股限制性股票，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。律师出具了法律意见书。

9、2022年9月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

10、2024年1月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的76名激励对象持有的643474股限制性股票办理解除限售事宜。律师出具了法律意见书。

11、2024年1月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司按照本次激励计划相关规定将首次授予部分第一个解除限售期未达到解除限售条件的104576股限制性股票，以及离职激励对象已获授但尚未解除限售的20250股限制性股票予以回购注销。律师出具了法律意见书。

12、2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的5名激励对象持有的18149股限制性股票办理解除限售事宜，同意将预留授予部分第一个解除限售期未达到解除限售条件的2951股限制性股票予以回购注销。律师出具了法律意见书。

13、2025年8月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的5名激励对象持有的21100股限制性股票办理解除限售事宜。律师出具了法律意见书。

二、本次激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况说明

1、限售期

根据公司《激励计划》规定，本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

预留授予限制性股票可解除限解除限售时间的解除限售安排售比例自预留部分限制性股票授予登记完成之日起24个

第一个解除限售期月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个50%月内的最后一个交易日当日止自预留部分限制性股票授予登记完成之日起36个

第二个解除限售期月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个50%月内的最后一个交易日当日止

公司本次激励计划预留授予的限制性股票的上市日为2022年9月19日，预留授予的限制性股票第二个限售期将于2025年9月18日届满。

2、解除限售条件成就情况说明

关于本次激励计划授予的预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售

条件成就情况如下：

第二个解除限售期解除限售条件条件成就情况

（1）公司未发生以下任一情形：

*最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

*最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；公司未发生前述情

*上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺形，满足解除限售进行利润分配的情形；条件。

*法律法规规定不得实行股权激励的；

*中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授予价格。

（2）激励对象未发生以下任一情形：

*最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

*最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

*最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

激励对象未发生前

*激励对象属于公司董事、高级管理人员的，具有《公司法》规定述情形，满足解除的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

限售条件。

*法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

*中国证监会认定的其他情形。

激励对象发生上述情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授予价格。

本激励计划的解除限售考核年度为2022-2023年两个会计年度，每个会计年度考核一次，授予的预留部分限制性股票各年度业绩考经德勤华永会计师核目标如下表所示：事务所（特殊普通解除限售合伙）审计，公司业绩考核目标（Am） 业绩考核目标触发值期2023年营业收入以2020年度营业收入为

第一个解为基数，2022年度营业收除限售期

入增长率不低于67%1900827912.66年度目标值的80%

以2020年度营业收入为元，相较于2020年

第二个解基数，2023年度营业收除限售期营业收入

入增长率不低于101%

944374159.72元

每个解除限售期公司层面实际解除限售的限制性股票数量根据的增长率为

下表中对应的公司层面解除限售比例确定：

101.28%，触发解除

年度营业收入增长率公司层面解除限售

业绩考核目标限售条件，公司层（对比 2020 年度） 比例（X）面解除限售比例为

A≥Am X=100%

100%。

A Am*80%≤A

A

（4）个人层面绩效考核要求5名激励对象的绩激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规效评价结果均为优定实施。个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定： 秀或良好 个人层面解除限售比例均

个人层面考核年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格个人层面解除限售比例（N） 100% 100% 80% 0% 为 100%。

激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量=授予时个人

当年初始计划可解除限售的数量×公司层面可解除限售比例×个人层面可解除限售比例。

综上所述，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性

股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司2021年第一次临时股东

大会的授权，同意公司按照本次激励计划相关规定办理预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜。

三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划差异情况说明

1、鉴于本次激励计划预留授予的限制性股票登记完成后，公司实施了2022年年度权益分配方案，2024年1月22日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案，将本次激励计划中限制性股票的回购价格由30.86元/股调整为30.69元/股。

2、鉴于上述价格调整后公司实施了2023年年度权益分配方案，2024年8月27日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案，将本次激励计划中限制性股票的回购价格由30.69元/股调整为30.50元/股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

四、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量

本次符合解除限售条件的激励对象共5人，可解除限售的限制性股票数量为

21100股，占公司当前总股本的0.0217%，具体如下：

获授的限制本次可解除限本次需回购注剩余未解除限姓名职务性股票数量售的限制性股销的限制性股售的限制性股

（股）票数量（股）票数量（股）票数量（股）

核心人员（5人）422002110000合计422002110000

注：1、上述激励对象本次可解除限售的限制性股票数量＝获授的限制性股票数量×第

二个解除限售期解除限售比例（50%）×公司层面解除限售比例（100%）×个人层面解除

限售比例（100%）。另外，当计算结果出现小数时，按四舍五入取整数。

五、审计委员会意见根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关

规定和2023年度公司业绩达成情况，审计委员会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就，满足解除限售条件的激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对满足解除限售条件的5名激励对象第二个解除限售期共计21100股限制性股票办理解除限售事宜。

六、法律意见书结论性意见公司本次解除限售相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次解除限售

的限售期将于2025年9月18日届满，本次解除限售的条件已经成就；本次解除限售相关激励对象资格、限制性股票数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；千味央厨可于本次激励计划预留授予部分第二个限售期届满后根据有关规定办理解除限售的相关手续等事宜。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；

3、《河南文丰律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

2025年8月28日