千味央厨:监事会决议公告

证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2025-026

郑州千味央厨食品股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次

会议于2025年4月15日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年年度报告的具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上刊登的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上刊登的《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

3、《关于2024年度利润分配预案的议案》经审议，监事会认为：公司制定的2024年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的利润分配预案。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

4、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

5、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。