证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2026-012

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025年度。

2、经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报

表实现归属于母公司所有者净利润63570665.94元，母公司实现净利润

41245439.08元，提取法定盈余公积0元，提取任意公积金0元后，母公司当年

实现可供分配利润41245439.08元，加上年初未分配利润471528299.25元，扣除2025年实际分配的现金股利0元，截至2025年12月31日母公司未分配利润为512773738.33元。公司2025年末总股本为97160446股。

3、公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

4、公司2025年4月注销回购股份数量为2102700股，占公司注销前总股本的2.12%，注销股份总金额为69978048元（不含交易费用），根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定视为当年现金分红，占本年度母公司净利润的比例为169.66%。

5、截至2025年12月31日，公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份1241200股，占公司总股本的1.28%，成交总金额为49982693元（不含交易费用）。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形1、现金分红方案指标如下：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）0018593570.43

回购注销总额（元）6997804800归属于上市公司股东的净利

63570665.9483692913.76134273878.54润（元）合并报表本年度末累计未分

654903929.90

配利润（元）母公司报表本年度末累计未

512773738.33

分配利润（元）上市是否满三个完整会计年

□是□否度最近三个会计年度累计现金

18593570.43

分红总额（元）最近三个会计年度累计回购

69978048.00

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

93845819.4133润（元）最近三个会计年度累计现金

88571618.43

分红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定的

□是□否可能被实施其他风险警示情形

2、其他说明

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利

润的30%且不低于5000万，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》的相关规定。利润分配预案的制定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿

债能力及未来资金需求等因素，具备合法性、合规性、合理性，与公司经营业绩成长性相匹配，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、《公司2025年度审计报告》；2、《公司第四届董事会第四次会议决议》；

3、《公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》；

4、《公司回购注销金额的相关证明》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

2026年4月25日