证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2025-095

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年12月8日以

现场加通讯方式召开，会议通知于2025年12月2日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营、主营业务发展及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币40000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，单个产品投资期限不超过12个月；投资范围限于安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品；授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜；本次现金管理不涉及募集资金，不会影响主营业务开展，能为公司及全体股东谋取合理投资回报，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案内容：为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善激励与约束机制，提升公司治理水平。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见附件。议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。由于非关联董事不足三人，全体董事对议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权0票，回避9票。

3、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

议案内容：因经营发展需要，预计2026年公司及子公司与醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南科慧陶瓷模具有限公司、江西金环颜料

有限公司、湖南安迅物流运输有限公司、醴陵市均朋运输服务部、新华联控股有

限公司及子公司、湖南雅然瓷趣贸易有限公司、博略投资有限公司发生日常关联交易总金额不超过12635万元。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司2025年第七次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，关联董事许君奇、丁学文、肖文慧对相关议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行分项表决，结果如下：

3.01预计醴陵市华彩包装有限公司2026年度关联交易

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票，回避2票。

3.02预计湖南华艺印刷有限公司2026年度关联交易

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

3.03预计湖南科慧陶瓷模具有限公司2026年度关联交易

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

3.04预计江西金环颜料有限公司2026年度关联交易

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

3.05预计湖南安迅物流运输有限公司2026年度关联交易

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票，回避2票。3.06预计醴陵市均朋运输服务部2026年度关联交易表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票，回避2票。

3.07预计新华联控股有限公司及子公司2026年度关联交易

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票，回避2票。

3.08预计湖南雅然瓷趣贸易有限公司2026年度关联交易

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

3.09预计博略投资有限公司2026年度关联交易

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票，回避2票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定

结合公司实际情况，对《公司章程》予以修订。

修订后的《公司章程》全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司2025年第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过《关于修订<对外投资与资产管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法

律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订《对外投资与资产管理制度》。

修订后的《对外投资与资产管理制度》全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司2025年第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。6、审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年12月25日召开公司2025年第六次临时股东会。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、第六届董事会第一次提名与薪酬考核委员会。

3、第六届董事会第三次审计委员会。

4、2025年第七次独立董事专门会议特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年12月8日