证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2026-025

湖南华联瓷业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日在湖南省

醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了2025年年度股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2.会议出席情况

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份135192269股，占公司有表决权股份总数291958338股的46.3053%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东97人，代表股份1326690股，占公司有表决权股份总数的0.4544%。

（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

参加投票的中小股东共99人，代表股份4800746股，占公司有表决权股份总数1.6443%。其中通过网络投票的中小股东共97人，代表股份1326690股，占公司有表决权股份总数0.4544%；通过现场投票的中小股东共2人，代表股份3474056，占公司有表决权股份总数1.1899%。

二、提案审议表决情况本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1.00审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况13636275999.8856%1194000.0875%368000.0270%

其中：中小投资者表决通过464454696.7463%1194002.4871%368000.7665%情况

2.00审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况13636475999.8870%1194000.0875%348000.0255%

其中：中小投资者表决通过464654696.7880%1194002.4871%348000.7249%情况

3.00审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况13637865999.8972%1214000.0889%189000.0138%

其中：中小投资者表决通过466044697.0775%1214002.5288%189000.3937%情况

4.00审议通过《关于2026年度董事、高管人员薪酬方案的议案》

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况2061664699.1149%1655000.7956%186000.0894%

其中：中小投资者表决通过461664696.1652%1655003.4474%186000.3874%情况关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司回避表决。

5.00审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

投票结果：

项目同意反对弃权表决股份比例股份比例股份比例结果

表决情况13638915999.9049%1110000.0813%188000.0138%

其中：中小投资者表决通过467094697.2963%1110002.3121%188000.3916%情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、见证律师姓名：莫彪周晓玲

3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开

程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人

资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年年度股东会决议；

2．2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2026年5月19日