证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2025-080

湖南华联瓷业股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在湖南省

醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了2025年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2.会议出席情况

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数6人，代表股份数量代表股份

165414991股，占公司有表决权股份总数251866700股的65.6756%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东76人，代表股份259300股，占公司有表决权股份总数的

0.1030％。

（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

参加投票的中小股东共78人，代表股份4932956股，占公司有表决权股份总数1.9586%。其中通过网络投票的中小股东共76人，代表股份259300股，占公司有表决权股份总数0.1030％；通过现场投票的中小股东共2人，代表股份4673656，占公司有表决权股份总数1.8556%。

二、提案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1.00审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16559619199.9529%679000.0410%102000.0062%

其中：中小投资者表决通过485485698.4168%679001.3765%102000.2068%情况

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16559619199.9529%679000.0410%102000.0062%

其中：中小投资者表决通过485485698.4168%679001.3765%102000.2068%情况

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.03审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16559619199.9529%729000.0440%52000.0031%通过其中：中小投资者表决

485485698.4168%729001.4778%52000.1054%

情况

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

2.01审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16558169199.9441%871000.0526%55000.0033%

其中：中小投资者表决通过

484035698.1228%871001.7657%55000.1115%

情况

2.02审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16559589199.9527%729000.0440%55000.0033%

其中：中小投资者表决通过

485455698.4107%729001.4778%55000.1115%

情况

2.03审议通过《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16557619199.9408%926000.0559%55000.0033%

其中：中小投资者表决通过

483485698.0113%926001.8772%55000.1115%

情况

2.04审议通过《关于修订＜对外投资及资产管理制度＞的议案》议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16559539199.9524%734000.0443%55000.0033%

其中：中小投资者表决通过

485405698.4006%734001.4880%55000.1115%

情况

2.05审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16560539199.9584%634000.0383%55000.0033%

其中：中小投资者表决通过

486405698.6033%634001.2852%55000.1115%

情况

2.06审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16557619199.9408%876000.0529%105000.0063%

其中：中小投资者表决通过

483485698.0113%876001.7758%105000.2129%

情况

2.07审议通过《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16559039199.9494%784000.0473%55000.0033%通过其中：中小投资者表决

484905698.2992%784001.5893%55000.0515%

情况3.00审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

3.01审议通过《关于选举许君奇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意表决项目股份比例结果

表决情况16541872399.8457%通过

其中：中小投资者表决情况467738894.8192%

3.02审议通过《关于选举丁学文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意表决项目股份比例结果

表决情况16541872399.8457%通过

其中：中小投资者表决情况467738894.8192%

3.03审议通过《关于选举许嘉静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意表决项目股份比例结果

表决情况16541883499.8458%通过

其中：中小投资者表决情况467749994.8214%

3.04审议通过《关于选举肖文慧女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。投票结果：

同意表决项目股份比例结果

表决情况16541872299.8457%通过

其中：中小投资者表决情况467738794.8192%

3.05审议通过《关于选举刘静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意表决项目股份比例结果

表决情况16541822299.8454%通过

其中：中小投资者表决情况467688794.8090%

4.00审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制选举公司第六届董事会独立董事，应选人数3人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决情况如下：

4.01审议通过《关于选举王红艳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意表决项目股份比例结果

表决情况16541901699.8459%通过

其中：中小投资者表决情况467768194.8251%

4.02审议通过《关于选举李玲女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意表决项目股份比例结果

表决情况16541821499.8454%通过其中：中小投资者表决情况467687994.8089%

4.03审议通过《关于选举刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

议案内容：详见 2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意表决项目股份比例结果

表决情况16541821499.8454%通过

其中：中小投资者表决情况467687994.8089%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、见证律师姓名：莫彪周晓玲

3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集和召

开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召

集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年第五次临时股东大会决议；

2．2025年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年9月29日