证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2026-048

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2026年8月25日以

现场加通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司副总经理、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1.审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》议案内容：公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定编制《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

2.审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》议案内容：公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定编制《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2026年8月25日