证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2025-033

湖南华联瓷业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日在湖南省醴

陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2.会议出席情况

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代表股份数量代表股份

161896056股，占公司有表决权股份总数251866700股的64.2785%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东90人，代表股份1964080股，占公司有表决权股份总数的0.7798％。

（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

参加投票的中小股东共91人，代表股份1968080股，占公司有表决权股份总数0.7814％。其中通过网络投票的中小股东90人，代表股份1964080股占公司有表决权股份的0.7798%；通过现场投票的中小股东1人，代表股份4000股，占公司有表决权股份总数0.0016％。二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1.00审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16370093699.9028％1553000.0948％39000.0024％

其中：中小投资者表决通过

180888091.9109%1553007.8909%39000.1982%

情况

2.00审议通过《关于2024年度监事会工作报告》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16370093699.9028％1553000.0948％39000.0024％

其中：中小投资者表通过

180888091.9109%1553007.8909%39000.1982%

决情况

3.00审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16370093699.9028％1553000.0948％39000.0024％

其中：中小投资者表决通过

180888091.9109%1553007.8909%39000.1982%

情况

4.00审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润205023145.99元，母公司实现净利润133803607.15元，合并报表2024年末未分配利润为818676820.45元，母公司2024年末未分配利润为428045916.35元，以截止2024年12月31日公司总股本251866700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共计分配现金红利为100746680元，不送红股，不以公积金转增股本。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16366673699.8820％1776000.1084％158000.0096%

其中：中小投资者表通过

177468090.1732%1776009.0240%158000.8028%

决情况

5.00审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16369983699.9022％1553000.0948％50000.0031％

其中：中小投资者表决通过

180778091.8550%1553007.8909%50000.2541%

情况

6.00审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况175898089.3754%1952009.9183%139000.7063%

其中：中小投资者通过

175898089.3754%1952009.9183%139000.7063%

表决情况

7.00审议通过《关于华瓷股份未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目同意反对弃权表决股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16370093699.9028％1553000.0948％39000.0024％

其中：中小投资者表通过

180888091.9109%1553007.8909%39000.1982%

决情况

8.00审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16369983699.9022％1553000.0948％50000.0031％

其中：中小投资者表决通过

180778091.8550%1553007.8909%50000.2541%

情况

9.00审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

9.01独立董事述职报告-王红艳

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16369093699.8967％1553000.0948％139000.0085％

其中：中小投资者表通过

179888091.4028%1553007.8909%139000.7063%

决情况

9.02独立董事述职报告-李玲

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16369093699.8967％1553000.0948％139000.0085％

其中：中小投资者表通过

179888091.4028%1553007.8909%139000.7063%

决情况

9.03独立董事述职报告-刘绍军

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16366883699.8833％1553000.0948％360000.0220％通过

其中：中小投资者表177678090.2799%1553007.8909%360001.8292%决情况10.00审议通过《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

10.01预计醴陵市华彩包装有限公司2025年度关联交易

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况867413697.9007％1821002.0553％39000.0440％

其中：中小投资者表通过

178208090.5492%1821009.2527%39000.1982%

决情况

10.02预计湖南华艺印刷有限公司2025年度关联交易

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况15678208099.8815％1821000.1160％39000.0025％

其中：中小投资者通过

178208090.5492%1821009.2527%39000.1982%

表决情况

10.03预计湖南安迅物流运输有限公司2025年度关联交易

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况178208090.5492％1821009.2527％39000.1982％

其中：中小投资者表决通过

178208090.5492%1821009.2527%39000.1982%

情况

10.04预计新华联控股有限公司及子公司2025年度租赁及物业服务关联交易

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况867413697.9007％1821002.0553％39000.0440％

其中：中小投资者表决通过

178208090.5492%1821009.2527%39000.1982%

情况

10.05预计博略投资有限公司2025年度关联交易

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况867413697.9007％1821002.0553％39000.0440％通过

其中：中小投资者表决178208090.5492%1821009.2527%39000.1982%情况

10.06预计醴陵玉茶瓷业有限公司2025年度关联交易

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况867413697.9007％1821002.0553％39000.0440％

其中：中小投资者表通过

178208090.5492%1821009.2527%39000.1982%

决情况

10.07预计醴陵市均朋运输服务部2025年度关联交易

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况867413697.9007％1821002.0553％39000.0440％

其中：中小投资者表通过

178208090.5492%1821009.2527%39000.1982%

决情况

10.08确认公司2024年关联交易执行情况

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况180888091.9109％1553007.8909％39000.1982％

其中：中小投资者表通过

180888091.9109%1553007.8909%39000.1982%

决情况

11.00审议通过《关于修定<对外投资管理规定>的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况16369993699.9022％1553000.0948％49000.0030％

其中：中小投资者通过

180788091.8601%1553007.8909%49000.2490%

表决情况

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2.律师姓名：莫彪熊林3.结论性意见：综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出

席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件

1．2024年年度股东大会决议；

2．2024年度股东大会法律意见书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年5月29日