证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2025-096

湖南华联瓷业股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第六届董

事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》，决定

于2025年12月25日召开公司2025年六次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月19日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

1.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案案》议案数（9）预计醴陵市华彩包装有限公司2026年度

2.01非累积投票提案√

关联交易预计湖南华艺印刷有限公司2026年度关

2.02非累积投票提案√

联交易预计湖南科慧陶瓷模具有限公司2026年

2.03非累积投票提案√

度关联交易预计江西金环颜料有限公司2026年度关

2.04非累积投票提案√

联交易预计湖南安迅物流运输有限公司2026年

2.05非累积投票提案√

度关联交易预计醴陵市均朋运输服务部2026年度关

2.06非累积投票提案√

联交易预计新华联控股有限公司及子公司2026

2.07非累积投票提案√

年度关联交易预计湖南雅然瓷趣贸易有限公司2026年

2.08非累积投票提案√

度关联交易预计博略投资有限公司2026年度关联交

2.09非累积投票提案√

易

3.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于修订<对外投资与资产管理制度>的

4.00非累积投票提案√议案》

2、特别说明

（1）上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日登

载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）提案1.00与提案4.00为普通决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（3）提案2.00及其子议案2.01-2.09属于关联交易议案，关联股东需按规定回避表决，其所持股份不计入出席本次股东会有表决权的股份总数。上述关联交易议案需经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

（4）提案3.00为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权的2/3以上通过

（5）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

（2）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人

身份证办理登记手续。2、登记截止时间：现场登记时间为2025年12月24日8:30—16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在2025年12月24日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。

3、登记地点：公司证券事务部办公室

4、登记要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第四次会议决议。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2025年第六次临时股东会股东参会登记表》特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年12月08日