证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2025-089

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年11月18日

以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年11月11日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引--发行类第7号》等有关法律法规，公司就前次募集资金的使用情况编制了《湖南华联瓷业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，具体报告内容详见附件。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》议案内容：公司全资子公司湖南华联火炬电瓷电器有限公司（以下简称“华联火炬”）因业务发展需要，拟购买湖南安迅物流运输有限公司（以下简称“安迅物流”）的土地使用权。湖南同元资产评估事务所（普通合伙）对安迅物流的上述资产在2025年2月28日的市场价值进行了评估，经评估的市场价值为

1721419.00元（含增值税）。经双方协商一致，标的资产的转让含税总价格为

人民币1721400.00元。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。董事会审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》前，该议案已经公司独立董事专门会议2025年第六次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。关联董事许君奇先生、丁学文先生回避表决，本事项无需提交股东大会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票，回避2票。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年11月18日