湖南华联瓷业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（李玲）

本人作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”、“华瓷股份”）董事

会独立董事，在2025年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、客观公正，忠实履行了作为独立董事的职责，切实维护了公司全体股东的合法权益。现将本人2025年度具体履职情况报告如下：

一、工作履历、专业背景及兼职

（一）个人基本情况介绍李玲，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年11月，本科学历，高级会计师、注册会计师、土地评估师、资产评估师、税务师，曾任长沙市粮食系统所属国有企业出纳、会计、财务负责人、湖南长城会计师事务所有限公司审计

经理及负责人、湖南湘信资产评估有限公司评估经理、湖南佳诚税务师事务所有

限公司税务审计负责人，现任湖南德恒联合会计师事务所主任会计师、法人代表，长沙燃气实业有限公司、长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人直系亲属、主要社会关系成员均未在本公司及其附属企业担任任何职务，本人未曾服务于直接或间接持有本公司5%及以上已发行股份的股东单位，没有参与任何形式的职业服务，不存在从公司本身，以及公司的主要股东单位或其他与公司存在潜在利害关系的机构获取任何未经披露的额外利益行为。不存在任何可能损害或质疑本人作为独立董事独立性的状况。

二、2025年度履职概况

（一）2025年度本人通过现场出席或通讯出席的方式参与了所有年度内召

开的董事会会议、任职的董事会专门委员会会议和股东会。2025年度，本人对董事会会议及本人任职的董事会专门委员会会议的相关议案均投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见，在公司现场工作总计15个工作日，对已知的公司生产经营环节的相关事项未提出异议。

具体如下：董事会股东会姓应出席董事亲自出委托出缺席是否连续两次召开股东列席股东名会会议次数席次数席次数次数未出席会议会次数会次数李

121200否77

玲

（二）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司积极落实独立董事工作制度的相关要求，充分配合独立董事开展各项工作，及时向独立董事通报公司的运营状况，确保独立董事参与公司治理。独立董事不仅出席了所有股东会和董事会会议，还积极参与其所任职的专门委员会的工作，如审计委员会、提名与薪酬考核委员会等，对重要议案进行审议。

充分支持了独立董事行使职权。

三、年度履职重点关注事项、发表独立意见的情况如下：

序意见会议届次时间发表意见事项号类型

第五届董事会

12025-4-2《关于2024年度利润分配预案的议案》同意

第十六次会议

第五届董事会

22025-4-2《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意

第十六次会议第五届董事会《关于确认2024年度日常关联交易执行情况

32025-4-2同意

第十六次会议并预计2025年度日常关联交易的议案》第五届董事会《关于2024年度内部控制自我评价报告的议

42025-4-2同意

第十六次会议案》第五届董事会《关于控股股东及其他关联方占用公司资

52025-4-2同意第十六次会议金、公司对外担保情况的议案》第五届董事会《关于关联交易实际发生情况与预计存在较

62025-4-2同意

第十六次会议大差异的议案》第五届董事会《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的

72025-4-2同意

第十六次会议议案》第五届董事会《关于第五届董事会第十六次会议相关事项

82025-4-2同意

第十六次会议的议案》第五届董事会《关于公司符合向特定对象发行股票条件的

92025-5-29同意

第十八次会议议案》第五届董事会《关于公司2025年度向特定对象发行股票方

102025-5-29同意

第十八次会议案的议案》第五届董事会 《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股

112025-5-29同意

第十八次会议票预案的议案》第五届董事会 《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股

122025-5-29同意

第十八次会议票方案的论证分析报告的议案》第五届董事会 《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股

132025-5-29同意

第十八次会议票募集资金使用的可行性分析报告的议案》第五届董事会《关于设立募集资金专项账户并授权签署募

142025-5-29同意

第十八次会议集资金监管协议的议案》第五届董事会《关于审议公司前次募集资金使用情况报告

152025-5-29同意

第十八次会议的议案》第五届董事会《关于公司与特定对象签署附条件生效的股

162025-5-29同意第十八次会议份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊

第五届董事会

172025-5-29薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺同意

第十八次会议的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人

第五届董事会

182025-5-29士全权办理本次向特定对象发行股票相关事同意

第十八次会议宜的议案》第五届董事会《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投

192025-5-29同意

第十八次会议资有限公司免于发出邀约的议案》

第五届董事会

202025-5-29《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意

第十八次会议

第五届董事会

212025-5-29《关于部分募投项目变更及延期的议案》同意

第十八次会议第五届董事会 《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股

222025-7-31同意

第十九次会议票预案(修订稿)的议案》第五届董事会 《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股

232025-7-31同意

第十九次会议票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股

第五届董事会

242025-7-31票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)同意

第十九次会议的议案》第五届董事会《关于审议公司前次募集资金使用情况报告

252025-7-31同意

第十九次会议的议案》第五届董事会《关于新增2025年度日常性关联交易的议

262025-7-31同意

第十九次会议案》第五届董事会《关于新增2025年度日常性关联交易的议

272025-8-26同意

第二十次会议案》第五届董事会

282025-8-26《关于变更部分募集资金用途的议案》同意

第二十次会议第五届董事会《关于在深圳市投资设立全资子公司并购置

292025-8-26同意

第二十次会议办公用房的议案》第五届董事会《关于提请召开2025年第四次临时股东大会

302025-8-26同意

第二十次会议的议案》

第五届董事会

31第二十一次会2025-9-11《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意

议

第五届董事会

32第二十一次会2025-9-11《关于修订、制定公司相关制度的议案》同意

议第六届董事会《关于审议公司前次募集资金使用情况报告

332025-11-18同意

第三次会议的议案》第六届董事会《关于向关联方购买资产暨关联交易的议

342025-11-18同意

第三次会议案》

第六届董事会

352025-12-8《关于预计2026年度日常关联交易的议案》同意

第四次会议

第六届董事会

362025-12-8《关于修订<公司章程>的议案》同意

第四次会议第六届董事会《关于修订<对外投资与资产管理制度>的议

372025-12-8同意

第四次会议案》

第六届董事会

382025-12-31《关于部分募投项目延期的议案》同意

第五次会议（一）关联交易的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》，本人对

2025年度公司关联交易进行了严谨核查并发表独立意见。确认关联交易基于经

营必要性且遵循合法程序进行，定价公正合理，并未损害公司、中小股东及非关联股东权益。这些交易行为有利于满足公司经营发展的实际需求。

（二）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格依据法律法规管理募集资金的使用与存放，决策程序合规，符合相关监管要求及公司内部制度规定，未出现违规使用、投资或存放募集资金的情况。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

本人对公司的薪酬与考核制度进行了详尽审查，并就2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬发放方案进行了评估。本人认为，该方案符合相关法律法规和公司章程的规定，体现出公司对内部治理结构中关键角色激励与约束机制的有效设计。充分考虑了市场竞争力、公司业绩、个人职责以及风险承担等因素，确保了薪酬体系的公平性与合理性。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

本人认可公司2024年年度股东大会审议并通过的2024年度利润分配预案，该预案严格依据《公司章程》及公司运营实况制定，切实反映了公司的实际状况，并有利于促进公司的日常运营和长期稳健发展。

四、其他工作

（一）2025年度未提议召开董事会的情况；

（二）2025年度未提议解聘会计师事务所的情况；

（三）2025年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

在2025年度董事会的各次会议中，本人对审议的广泛议题及决策过程表示满意，涉及财务、投资、关联交易、内控等核心领域，彰显公司规范运作和重大事项严谨管理。本人与其他董事秉持公正独立原则，在利润分配、资产减值、日常关联交易等议案上深入探讨并一致同意。公司在募集资金运用、募投项目调整、审计机构续聘以及闲置资金利用等关键问题上展现出灵活应变能力和资源优化

配置的智慧，以股东利益为核心进行决策。今后，本人将重点关注控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况等方面，持续强化监督机制，严防潜在风险，确保公司资金安全和运营稳定。本人将继续积极参与公司重大决策，发挥监督作用，推动公司不断完善治理体系，提升经营效率，保障所有股东权益，并为公司的长期稳健发展贡献力量。（本页无正文，为<2025年度独立董事述职报告>之签字页）_______________李玲

2026年4月28日