证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2025-081

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年9月29日以

现场加通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

议案内容：公司于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限，并于2025年9月29日召开第六届董事会第一次会议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》

等公司制度的有关规定，经公司第六届董事会提名，拟选举董事许君奇为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》

等公司制度的有关规定，为提高公司董事会的治理效率，经公司第六届董事会提名，推荐各专门委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会

许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。

2、审计委员会

李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生，其中李玲女士为主任委员。

3、提名与薪酬考核委员会

王红艳女士、许君奇先生、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》

等公司制度的有关规定，经董事长提名，公司拟聘任丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理、董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》

等公司制度的有关规定，公司拟聘任黄初春先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年9月29日