证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2025-042

湖南华联瓷业股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2024年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

二、续聘会计事务所基本情况

（一）机构信息

（1）基本信息

1.事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2.成立日期：2011年7月18日

3.组织形式：特殊普通合伙

4.注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

5.首席合伙人：钟建国

6.上年末合伙人数量：241人

7.上年末执业人员数量：注册会计师2356人，其中签署过证券服务业务审计

报告的注册会计师904人。

8.2023年业务收入：（1）业务总收入34.83亿元；（2）审计业务收入：30.99亿元；（3）证券业务收入18.40亿元。（截止披露日，因天健会计师事务所

2024年财务审计事务仍在进行中，故天健会计师事务所收入信息取2023年数据。）

9.2024年审计上市公司客户情况：（1）上市公司客户707家；（2）审计收费总

额7.20亿元；（3）制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等；（4）本公司同行业上市公司审计客户家数544家。

（2）投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气已完结（天健

2017年度、2019年度

需在5%的范

年报审计机构，因华华仪电气、围内与华仪仪电气涉嫌财务造

投资者东海证券、2024年3月6日电气承担连假，在后续证券虚假天健带责任，天健陈述诉讼案件中被列已按期履行

为共同被告，要求承判决）担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚

12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未

受到刑事处罚，共涉及67人。

（二）项目信息

（1）基本信息何时成为何时开始从何时开始为项目组何时开始在近三年签署或复核上姓名注册会计事上市公司本公司提供成员本所执业市公司审计报告情况师审计审计服务最近三年签署了华菱

项目合线缆、金贵银业、金健郑生军2004年2004年2004年2021年伙人米业、华菱钢铁等上市公司审计报告。

最近三年签署了华菱

线缆、金贵银业、金健郑生军2004年2004年2004年2021年米业、华菱钢铁等上市签字注册公司审计报告。

会计师最近三年签署了芒果

超媒、威胜信息、新威周融2016年2007年2007年2025年凌、湖南投资等上市公司审计报告。

最近三年签署了晶盛

质量控制机电、华东医药、小商胡燕华2000年1999年2000年2000年复核人品城等上市公司审计报告

（2）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（3）独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

（4）审计收费2024年度审计费为76万元，本期拟定审计费用76万元，由公司根据自身

业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定。

三、应履行的审议程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司董事会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度会计审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

（三）独立董事事前认可情况和独立意见天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2024年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

（四）监事会意见

公司监事会审议并通过了此事项，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维护公司股东利益，公司此次续聘会计师事务所的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

四、备查文件

1．第五届董事会第十八次会议决议；

2.第五届监事会第十五次会议决议；3．独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

4．第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

5．天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和

联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年5月29日