证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2025-100

湖南华联瓷业股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日在湖南省

醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了2025年第六次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2.会议出席情况

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份数量158474056股，占公司有表决权股份总数251866700股的62.9198%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东152人，代表股份1320101股，占公司有表决权股份总数的0.5241%。

（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

参加投票的中小股东共152人，代表股份1774766股，占公司有表决权股份总数0.7046%。其中通过网络投票的中小股东共151人，代表股份937101股，占公司有表决权股份总数0.3721%；通过现场投票的中小股东共1人，代表股份837665，占公司有表决权股份总数0.3326%。

二、提案审议表决情况本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1.00审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案内容：为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善激励与约束机制，提升公司治理水平。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见2025年12月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况15971095799.9479%754000.0472%78000.0049%

其中：中小投资者表决通过

169156695.3121%754004.2484%78000.4395%

情况

2.00审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

议案内容：因经营发展需要，预计2026年公司及子公司与醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南科慧陶瓷模具有限公司、江西金环颜料有限

公司、湖南安迅物流运输有限公司、醴陵市均朋运输服务部、新华联控股有限公司

及子公司、湖南雅然瓷趣贸易有限公司、博略投资有限公司发生日常关联交易总金

额不超过12635万元。详见2025年12月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.01审议通过预计醴陵市华彩包装有限公司2026年度关联交易

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况4571915799.8362%632000.1380%118000.0258%

其中：中小投资者表决通过

169976695.7741%632003.5610%118000.6649%

情况

2.02审议通过预计湖南华艺印刷有限公司2026年度关联交易

投票结果：

同意反对弃权表决项目

股份比例股份比例股份比例结果表决情况15971915799.9531%632000.0396%118000.0074%

其中：中小投资者表决通过

169976695.7741%632003.5610%118000.6649%

情况

2.03审议通过预计湖南科慧陶瓷模具有限公司2026年度关联交易

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况15971915799.9531%632000.0396%118000.0074%

其中：中小投资者表决通过

169976695.7741%632003.5610%118000.6649%

情况

2.04审议通过预计江西金环颜料有限公司2026年度关联交易

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况4571895799.8358%634000.1384%118000.0258%

其中：中小投资者表决通过

169956695.7628%634003.5723%118000.6649%

情况

2.05审议通过预计湖南安迅物流运输有限公司2026年度关联交易

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况4571915799.8362%632000.1380%118000.0258%

其中：中小投资者表决通过

169976695.7741%632003.5610%118000.6649%

情况

2.06审议通过预计醴陵市均朋运输服务部2026年度关联交易

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况4571895799.8358%634000.1384%118000.0258%

其中：中小投资者表决通过

169956695.7628%634003.5723%118000.6649%

情况

2.07审议通过预计新华联控股有限公司及子公司2026年度关联交易

投票结果：

同意反对弃权表决项目

股份比例股份比例股份比例结果表决情况11871915799.9369%632000.0532%118000.0099%

其中：中小投资者表决通过

169976695.7741%632003.5610%118000.6649%

情况

2.08审议通过预计湖南雅然瓷趣贸易有限公司2026年度关联交易

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况4571915799.8362%632000.1380%118000.0258%

其中：中小投资者表决通过

169976695.7741%632003.5610%118000.6649%

情况

2.09审议通过预计博略投资有限公司2026年度关联交易

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况4571895799.8358%634000.1384%118000.0258%

其中：中小投资者表决通过

169956695.7628%634003.5723%118000.6649%

情况

3.00审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定结合公

司实际情况，对《公司章程》予以修订。

修订后的《公司章程》全文详见2025年12月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况15971795799.9523%684000.0428%78000.0049%

其中：中小投资者表决通过

169856695.7065%684003.8540%78000.4395%

情况

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

4.00审议通过《关于修订<对外投资与资产管理制度>的议案》议案内容：根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订《对外投资与资产管理制度》。

修订后的《对外投资与资产管理制度》全文详见详见2025年12月9日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况15971695799.9517%694000.0434%78000.0049%

其中：中小投资者表决通过

169756695.6501%694003.9104%78000.4395%

情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、见证律师姓名：莫彪周晓玲

3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开

程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人

资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年第六次临时股东会决议；

2．2025年第六次临时股东会法律意见书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年12月25日