华尔泰:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：001217证券简称：华尔泰公告编号：2026-007

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议

于2026年4月22日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事陈有仁先生、乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。

会议通知已于2026年4月10日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分相关内容。

公司第六届独立董事乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生向董事会提交了

《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上向股东进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2025年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2026]230Z0309号）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营情况与业务发展需要，公司对2025年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2026年度日常关联交易进行了合理预计。董事会认为：2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求就可能发生交易的金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。

关联董事吴炜、陈有仁回避表决。第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了该事项。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）《第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》

为促进公司及子公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币200000万元，本次申请综合授信额度的有效期自2025年年度股东会通过之日至2026年年度股东会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。提请股东会同意在授信额度范围内，授权公司管理层办理具体向银行申请贷款或采用其他业务方式的融资事宜，授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。（九）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]230Z0667号）。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]230Z0667号）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过《关于<2025年度内部审计管理报告>的议案》公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》公司独立董事均对其独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。（十二）审议通过《关于制定<“质量回报双提升”行动方案>的议案》为深入贯彻落实党中央、国务院关于“大力提高上市公司质量”的决策部署，响应深市公司“质量回报双提升”专项行动倡议，切实提升公司经营质量、强化投资者回报意识，结合化工行业发展趋势及公司自身经营发展实际，特制定“质量回报双提升”行动方案，推动公司实现经营质效与投资者回报的双向提升，维护资本市场稳定健康发展。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步健全公司治理结构，完善董事、高级管理人员激励约束机制，确保薪酬管理工作合法合规、科学合理，充分调动董事、高级管理人员履职积极性，促进公司持续健康高质量发展，根据相关法律法规、监管要求等规定，结合公司实际经营情况和行业发展趋势，对原《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-013）。

（十五）审议通过《关于<2026年度管理人员绩效工资考核方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的相关规定，为持续完善公司激励约束机制，公司制定了《安徽华尔泰化工股份有限公司2026年度管理人员绩效工资考核方案》，对各管理人员职责胜任程度及阶段性工作结果进行评估考核与激励，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、稳定、健康发展。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2025年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-29440684.92元，2025年末可供分配的利润为849903705.75元。

公司2025年度母公司实现净利润-29746063.71元，加上上年结转的未分配利润914480805.38元，减去2024年度已分配的现金红利33187000.00元，2025年末母公司可供分配的利润851547741.67元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为849903705.75元。

公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司总股本331870000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），预计派发现金33187000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》公司将于2026年5月15日14：00召开公司2025年年度股东会，审议需要

提交股东会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；

2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》；