华尔泰:关于第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：001217证券简称：华尔泰公告编号：2025-031

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年11月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年10月24日以电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理上述事项涉及的工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

本次工商登记备案事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）、《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件的要求，对公司部分治理制度进行了修订和新制定。具体如下：

是否需要提交股序号制度名称类型东会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3审计委员会实施细则修订否

4提名委员会实施细则修订否

5战略委员会实施细则修订否

6薪酬与考核委员会实施细则修订否