证券代码：001219证券简称：青岛食品公告编号：2024-004
青岛食品股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1.召开时间、地点、方式：2024年4月9日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议以现场形式召开。
2.会议通知时间、方式：2024年3月28日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。
4.会议列席情况：全体监事及高级管理人员。
5.会议主持人：董事长苏青林先生
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经
营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2023年12月31日总股本149987500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币44996250.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至194983750股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。
剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-007）。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴
证报告以及核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
同意拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。
关联董事苏青林先生、孙明铭先生、于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
因公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）建设过程
中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行延期。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
14、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况
进行评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
董事会定于2024年5月16日14：00召开2023年年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第十四次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第十届董事会战略委员会第三次会议决议；
4、第十届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。
青岛食品股份有限公司董事会
2024年4月10日
