证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-039

青岛食品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过分红方案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日 14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 9 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司第十一届董事会

5.召开地点：公司会议室

6.会议主持人：董事长苏青林先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 91955306 股，占公司有表决权股份总数的 47.1605%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 91140005 股，占公司有表决权股份总数的 46.7424%。

通过网络投票的股东 92 人，代表股份 815301 股，占公司有表决权股份总数的

0.4181%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 94 人，代表股份 820401 股，占公司有表决权股份总数的 0.4208%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。

通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 815301 股，占公司有表决权股份总数的

0.4181%。

3.其他人员出席情况：公司董事、董事会秘书出席会议，全体高级管理人员列席会议，

北京德和衡律师事务所律师全程见证本次会议的召开。公司董事于明洁、宁文红、尹美群、霍中彦通过线上形式出席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

单位：股

提 回 表

同意 反对 弃权

案 提案 表决 避 决

编 名称 分类 股 结

股数 比例 股数 比例 股数 比例

码 数 果总表决《关于 91846556 99.8817% 91950 0.1000% 16800 0.0183% 0

1 情况

2026 年半. 其中， 通年度利润

0 中小股 过

分配预案 711651 86.7443% 91950 11.2079% 16800 2.0478% 0

0 东的表的议案》决情况总表决

91817956 99.8506% 104950 0.1141% 32400 0.0352% 02 《关于公 情况. 司募投项 其中， 通

0 目延期的 中小股 过

683051 83.2582% 104950 12.7925% 32400 3.9493% 0

0 议案》 东的表

决情况三、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性

文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.青岛食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2.北京德和衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

青岛食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日