世盟股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001220证券简称：世盟股份公告编号：2026-032

世盟供应链管理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于

2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月21日以电

子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事周爵祺先生、彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张经纬先生主持，公司董事会秘书以及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《世盟供应链管理股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制和审核《2026年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。上述报告摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》2026年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公

司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。