证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-055

悍高集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36号悍高集团总部会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董

3.00 事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

3.01 选举欧锦锋先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举欧锦丽女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举孙国华先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事

4.00 的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

4.01 选举李丹女士为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.02 选举杨韵女士为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、特别提示和说明

（1）以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关内容见公司于

2026年 10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告及文件。

（2）议案 1.00及议案 2.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所

持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案 3.00及议案 4.00需以累积投票制逐项表决，应选非独立董事 3人、独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（3）本次股东会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 11月 10日 9:00-11:00和 14:00-16:002、登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36号悍高集团总部会议室

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持能证

明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）

采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：夏祺

电话：0757-27386193

传真：0757-27386231

电子邮件：higold01@higold.com.cn

5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361221”，投票简称为“悍高投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投给 X1 票 X1 票

对候选人 B投给 X2 票 X2 票

合计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 17日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席悍高集团股份有限公司2026年11月17日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票，本人（或本单位）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董

3.00 应选人数（3）人

事的议案

3.01 选举欧锦锋先生为公司第三届董事会非独立董事 √

3.02 选举欧锦丽女士为公司第三届董事会非独立董事 √

3.03 选举孙国华先生为公司第三届董事会非独立董事 √

关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事

4.00 应选人数（2）人

的议案

4.01 选举李丹女士为公司第三届董事会独立董事 √

4.02 选举杨韵女士为公司第三届董事会独立董事 √

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件三：

悍高集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名

身份证号码/统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账号持股数量联系电话