证券代码：001221证券简称：悍高集团公告编号：2025-022

悍高集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月06日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于制定《悍高集团股份有限公司未来三

1.00年（2025年-2027年）股东分红回报规非累积投票提案√划》的议案

2.00关于2025年前三季度利润分配预案的议非累积投票提案√

案

3.00关于续聘2025年度会计师事务所的议案非累积投票提案√

2、特别提示和说明

（1）以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关内容见公司于

2025年 10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）

表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

（3）上述议案1.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月07日9:00-11:00和14:00-16:00

2、登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业

执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书

面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）

采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：徐昊、刘平

电话：0757-27386193

传真：0757-27386231

电子邮件：higold01@higold.com.cn

5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司董事会

2025年10月28日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361221

2、投票简称：悍高投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席悍高集团股份有限公司2025年11月13日召开的2025年第二次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

备注表决情况该列打勾的议案编码提案名称栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于制定《悍高集团股份有限公司未来三年（2025

1.00√年-2027年）股东分红回报规划》的议案

2.00关于2025年前三季度利润分配预案的议案√

3.00关于续聘2025年度会计师事务所的议案√

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。附件三：

悍高集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名

身份证号码/统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账号持股数量联系电话