悍高集团:悍高集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：001221证券简称：悍高集团公告编号：2025-013

悍高集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:00；

网络投票时间：2025年9月18日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：

2025年9月18日9:15-15:00；

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团

总部会议室；

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议支持人：公司董事长欧锦锋先生；

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共212名，代表公司股份数为

357800510股，占公司有表决权股份总数的89.4479％。其中：

1（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共14名，代表公司股份数为

336362081股，占公司有表决权股份总数的84.0884％；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共198名，代表公司股份数21438429股，占公司有表决权股份总数的5.3595％

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共207名，代表公司股份数为34660064股，占公司有表决权股份总数的8.6648％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、出席会议的其他人员

公司董事（独立董事贺春海先生因工作原因请假未现场出席）、监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总体表决情况：同意357703452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9729％；反对85758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0240％；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0032％。

其中，中小投资者表决情况：同意34563006股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数99.7200％；反对85758股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2474％；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0326％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

22、审议并通过《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》

总体表决情况：同意357700952股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722％；反对90158股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0252％；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0026％。

其中，中小投资者表决情况：同意34560506股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数99.7128％；反对90158股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2601％；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0271％。

表决结果：审议通过。

3、审议并通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》

3.01审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总体表决情况：同意357704252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731％；反对85858股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0240％；弃权10400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

其中，中小投资者表决情况：同意34563806股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数99.7223％；反对85858股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2477％；弃权10400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0300％。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

3.02审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决情况：同意357704852股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733％；反对85758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0240％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0028％。

其中，中小投资者表决情况：同意34564406股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数99.7240％；反对85758股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2474％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权

31000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0286％。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

3.03审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总体表决情况：同意357703252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9728％；反对86958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0243％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

其中，中小投资者表决情况：同意34562806股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数99.7194％；反对86958股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2509％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0297％。

表决结果：审议通过。

3.04审议并通过《关于<修订对外投资管理制度>的议案》

总体表决情况：同意357704252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731％；反对85958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0240％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

其中，中小投资者表决情况：同意34563806股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数99.7223％；反对85958股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2480％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0297％。

表决结果：审议通过。

3.05审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总体表决情况：同意357701152股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722％；反对89258股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0249％；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0028％。

其中，中小投资者表决情况：同意34560706股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数99.7133％；反对89258股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2575％；弃权10100股（其中，因未投票默认弃

4权1400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0291％。

表决结果：审议通过。

3.06审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总体表决情况：同意357703752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9730％；反对86158股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0241％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小投资者表决情况：同意34563306股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数99.7208％；反对86158股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2486％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。

表决结果：审议通过。

3.07审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总体表决情况：同意357704252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731％；反对85958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0240％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

表决结果：审议通过。

3.08审议并通过《关于制定<防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

总体表决情况：同意357703552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9729％；反对86558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0242％；弃权10400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

中小投资者表决情况：同意34563106股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数99.7203％；反对86558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2497％；弃权10400股（其中，因未投票默认弃权1400

5股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0300％。