证券代码：001222证券简称：源飞宠物公告编号：2025-015

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司本次对《公司章程》中部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文请参见公司披露于巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）的相关内容。

本事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、修订及制定其他部分制度的情况

公司本次对部分制度进行修订及制定，具体内容如下：

序号制度名称类型是否提交股东大会审议

1《股东大会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《对外担保决策制度》修订是

4《对外投资管理制度》修订是

5《关联交易管理制度》修订是16《董事、监事及高级管理人员薪酬管理修订是制度》

7《募集资金管理制度》修订是

8《独立董事工作制度》修订是

9《累积投票制实施细则》修订是

10《货币资金管理制度》修订是

11《委托理财管理制度》修订是

12《舆情管理制度》制定否

上述修订及制定制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日

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