北京植德（上海）律师事务所

关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

植德沪(会)字[2026]0032号

二〇二六年五月

上海市徐汇区虹桥路 183号徐家汇中心三期 A座办公楼 27层（THREE itc） 邮编：200030

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www.meritsandtree.com北京植德（上海）律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

植德沪(会)字[2026]0032号

致：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（贵公司）

北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员

资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

1资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的

相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026 年 4月 28日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及公司指定披露媒体公开发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审

议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具

体操作流程等事项，并说明了截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）本次会议的召开

2本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年5月22日（星期五）15：00在浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室召开。

贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。

经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东

代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈

的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计73人，代表股份139803778股，占贵公司有表决权股份总数的73.4302%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。

3经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性

文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：

同意139729978股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9472%；反对51460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0368%；弃权22340股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0160%。

中小股东表决情况：同意27354278股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.7309%；反对51460股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1876%；弃权22340股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0814%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（二）表决通过了《关于<2025年年度董事会工作报告>的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：

同意139729378股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9468%；反对51460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有

4效表决权的0.0368%；弃权22940股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所

持有效表决权的0.0164%。

中小股东表决情况：同意27353678股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.7287%；反对51460股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1876%；弃权22940股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0836%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（三）表决通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：

同意139718478股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9390%；反对62360股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0446%；弃权22940股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0164%。

中小股东表决情况：同意27342778股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.6890%；反对62360股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.2274%；弃权22940股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0836%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（四）表决通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：

同意139714378股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9361%；反对66460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0475%；弃权22940股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0164%。

5中小股东表决情况：同意27338678股，占出席本次股东会的中小股东有效

表决权股份总数的比例为99.6741%；反对66460股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.2423%；弃权22940股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0836%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（五）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：

同意139729978股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9472%；反对51460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0368%；弃权22340股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0160%。

中小股东表决情况：同意27354278股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.7309%；反对51460股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1876%；弃权22340股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0814%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（六）逐项表决通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：

6.01《关于修订<公司章程>的议案》

同意139729978股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9472%；反对51460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0368%；弃权22340股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0160%。

中小股东表决情况：同意27354278股，占出席本次股东会的中小股东有效

6表决权股份总数的比例为99.7309%；反对51460股，占出席本次股东会的中小

股东有效表决权股份总数的比例为0.1876%；弃权22340股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0814%。

该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意139729978股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9472%；反对51460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0368%；弃权22340股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0160%。

中小股东表决情况：同意27354278股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.7309%；反对51460股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1876%；弃权22340股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0814%。

该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意139729978股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9472%；反对51460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0368%；弃权22340股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0160%。

中小股东表决情况：同意27354278股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.7309%；反对51460股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1876%；弃权22340股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0814%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权

7的过半数通过。

6.04《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意139714378股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9361%；反对66460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0475%；弃权22940股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0164%。

中小股东表决情况：同意27338678股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.6741%；反对66460股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.2423%；弃权22940股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0836%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。

6.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意139729978股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9472%；反对51460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0368%；弃权22340股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0160%。

中小股东表决情况：同意27354278股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.7309%；反对51460股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.1876%；弃权22340股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0814%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，

8贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，源飞宠物本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出

席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

9[此页无正文，为《北京植德（上海）律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》的签署页]

北京植德（上海）律师事务所（公章）

负责人：

姜涛

经办律师：

崔白吴雨欣

2026年5月22日

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