证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2026-027

欧克科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议

于2026年6月10日以通讯方式发出会议通知，并于2026年6月15日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2025年利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由

93352000股增加至130692800股，注册资本将由人民币9335.20万元变更为

13069.28万元，公司相应修订《公司章程》相关条款；同时公司董事会提请股

东会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登

记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东会审议通过。

1（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2026年6月16日

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