证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-042

欧克科技股份有限公司

关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金在香港特别行政区设立

一级全资子公司歐克芯投控股有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准），并由该香港一级全资子公司出资设立下属全资孙公司歐克芯騰投資有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准）。本次对外投资总额约 1 亿港币，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。本次境外子公司和孙公司的设立，是公司基于中长期战略发展规划作出的前瞻性部署，系公司推进外延式扩张的重要基础性工作。

2、审议情况

公司已于 2026 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。

3、其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次境外投资尚需完成境外投资备案、外汇登记等境内主管机关备案程序，资金出境严格按照国家外汇管理相关法律法规执行。同时需经香港当地企业登记等审批或登记程序。

二、拟设立主体基本情况

1、香港一级全资子公司

中文名称：歐克芯投控股有限公司

英文名称：OKCI Holdings Limited

注册地址：中国香港特别行政区

投资额：100000000 港币

股权结构：公司 100%持股

经营范围：投资控股、资产管理（非香港证监会监管的活动）等

2、香港全资孙公司（由上述香港一级子公司 100%持股）

中文名称：歐克芯騰投資有限公司

英文名称：OKCA Investment Limited

注册地址：中国香港特别行政区

投资额：10000000 港币

股权结构：香港一级全资子公司 100%持股

经营范围：投资控股及投资管理、管理咨询；子公司管理、企业咨询等

上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

三、授权事宜

提请董事会授权公司经营管理层，全权办理本次两家香港公司设立全部相关工作，包括但不限于：授权经营管理层及其授权的经办人员依据法律、法规的规定具体办理

子公司和孙公司设立的各项工作，包括但不限于委派子公司和孙公司的负责人、负责签署和申报与本次设立子公司和孙公司有关的注册和法律文件，以及办理子公司和孙公司设立登记及境外投资备案等其他有关法律手续。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立境外子公司是公司实施国际化战略、推进外延式发展的重要基础性工作，本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司日常生产经营及财务状况产生重大影响，不会对公司现有主营业务、持续经营能力及资产情况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司中长期战略布局和未来发展具有积极意义。本次境外主体完成设立登记后，将纳入公司合并财务报表范围。

后续如涉及重大投资事项，公司将严格按照法律法规及监管制度要求，及时履行内部审议程序及信息披露义务，保障投资者知情权。

2、存在的风险

（1）本次对外投资需经国内的境外投资主管机关备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需经香港地区相关部门的审批或注册登记。

公司将严格按照相关规定履行审批备案、注册程序。

（2）香港的法律体系、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政策要求，加大管理力度，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，依法合规开展香港子公司和孙公司设立工作和后续的经营活动。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日