证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2026-019

欧克科技股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026

年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬

2025年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

单位：万元从公司获得是否在公司姓名性别职务任职状态的税前报酬关联方获取总额报酬

胡坚晟男董事长、董事现任60否

胡甫晟男董事、总经理现任60否

袁汉宁男董事、副总经理现任33.42否

陈涛男董事现任11.91否

周怡路男董事现任8.78否

熊春蕾女职工代表董事现任7.07否

黄利萍女独立董事现任7.5否

雷建民男独立董事现任7.5否

冷庆晖男独立董事现任7.5否

曹小兵男副总经理现任23.96否

李志辉男副总经理现任34.7否

陈真男财务总监现任15.32否

合计------277.66--

1二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、适用对象：公司的董事、高级管理人员。

2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

3、薪酬标准：

（1）在公司担任独立董事的薪酬为固定津贴，标准为每年7.5万元（含税），按季度发放，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（2）公司内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照其

岗位价值、履职责任和贡献程度，根据公司相关的薪酬制度，结合实际工作绩效和公司经营业绩等因素综合评定薪酬，内部董事不额外领取董事津贴。

4、薪酬构成

在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员薪酬包括基本工资和绩

效工资两部分，绩效工资占基本工资与绩效工资总额的比例原则上不低于50%。

基本工资根据公司经营规模、行业岗位薪酬水平、岗位职责等因素确定，基本工资按标准每月发放，绩效工资基于公司年度经营目标、个人绩效指标和战略任务的实际完成情况按考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。另外，公司根据战略发展需要，通过股权激励、员工持股计划等方式实施的中长期激励报酬。

5、其他规定

（1）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税、按规定由个人承担

的社会保险费和住房公积金，统一由公司代扣代缴。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。

（3）若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，或相关人员存在

严重损害公司利益、重大违法违规等情形，公司将按制度规定重新考核绩效收入、追回超额发放部分，或视情节减少、停止支付、追回已发放的绩效薪酬。

三、审议程序

2（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会会议，审议了《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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