证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2024-011

杭州和泰机电股份有限公司

关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

一、适用范围

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬方案

独立董事津贴为8万元/年（税前），按年发放。

2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位

级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。

在公司任职的非独立董事、监事不另行领取董事/监事津贴。

根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交2023年年度股东大会审议通过方可生效。特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会

2024年2月22日