证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2026-011

杭州和泰机电股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议

通知于2026年3月16日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2026年3月26日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中董事 XU QING（徐青）先

生、韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理团队勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年度董事会工作报告》1公司独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会年度工作报告、独立董事述职报告及专项报告请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2025年年度报告>全文及其摘要》

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》具体内容请详见同日刊登在

巨潮资讯网上的公告。《2025年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年度财务决算报告》

2025年度公司实现营业收入23884.20万元，同比下降4.77%；实现归属于上市公司

股东的净利润3410.18万元，同比下降40.73%；基本每股收益0.53元/股。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》第八节“财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年度计提资产减值准备金额为5645072.02元，减少公司2025年度利润总额5645072.02元，相应减少2025年末所有者权益。具体内容请详见同日刊登在巨潮

2资讯网上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年度利润分配预案》经审核，全体董事认为：2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、现金流情况、期末累计未分配利润情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例

及决策程序的有关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025年度内部控制评价报告》。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》

董事会认为，公司2025年度募集资金的存放、管理和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

39、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》，非独立董事童建恩先生、刘雪峰先生、XU QING（徐青）先生、孙闻伯先生回避表决

公司非独立董事2025年度薪酬情况请详见公司《2025年年度报告》。非独立董事2026年度薪酬方案具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东应当回避表决。

10、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2026年度独立董事津贴的议案》，独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生回避表决具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于非关联委员不足半数，公司董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

11、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事刘雪峰先生回避表决公司高级管理人员2025年度薪酬情况请详见公司《2025年年度报告》。高级管理人员2026年度薪酬方案具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及

内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

4具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，董事会同意公司及子公司使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过4.7亿元（含本数）的闲置募

集资金进行现金管理，使用期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

保荐机构对闲置募集资金现金管理事项发表了明确同意的核查意见。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

董事会认为公司及子公司申请授信额度及为子公司提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事 XU QING（徐青）先生回避表决董事会认为公司预计2026年度日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公

5正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

16、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2025年限制性股票激励

计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，关联

董事童建恩先生、刘雪峰先生、孙闻伯先生回避表决

鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、

1名激励对象主动离职，公司拟回购注销34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票合计296000股。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东应当回避表决。

17、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

因公司限制性股票回购注销事宜，公司总股本将由65866800股减少至65570800股，公司注册资本将由65866800元减少至65570800元。公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

18、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公

6司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

19、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》

为进一步规范和健全公司科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，积极回报投资者，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，

公司结合实际情况，制定了《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

20、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年4月17日召开公司2025年年度股东会，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届董事会专门委员会决议；

3、第二届董事会独立董事专门会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会

2026年3月27日

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