证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2026-019

杭州和泰机电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；

2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届

董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业注册会计师2363人

人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.69亿元2024年（经审审计业务收入25.63亿元

计）业务收入

证券业务收入14.65亿元

1客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理2024年上市公业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，司（含 A、B股） 科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，涉及主要行业

审计情况文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等

本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数578家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年已完结（天健需度、2019年度年报审计机构，在5%的范围内华仪电气、东因华仪电气涉嫌财务造假，在与华仪电气承投资者2024年3月6日

海证券、天健后续证券虚假陈述诉讼案件担连带责任，天中被列为共同被告，要求承担健已按期履行连带赔偿责任。判决）上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受

到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

21、基本信息

何时开始何时开始何时开始为项目组何时成为注近三年签署或复核姓名从事上市在天健执本公司提供成员册会计师上市公司审计报告情况公司审计业审计服务

东南网架、赛托生物、福莱新材、项目合

金闻2008年2003年2008年2025年华达新材、楚环科技、新安股份、伙人

春光科技、超捷股份等签字注金闻同上同上同上同上同上册会计师丁周丽2021年2019年2021年2019年和泰机电项目质

和泰机电、华塑科技、同星科技、量控制郑耀祥2001年1999年2001年2022年宏鑫科技、众鑫股份等复核人

注：“何时开始在天健执业”为取得注册会计师资格后在天健执业的时间。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到

刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费公司2025年度审计费用为61万元（其中年报审计费用46万元、内部控制审计费用15万元，以上金额均不含税）。审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等，在2025年审计费用基础上，与天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，

3认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，具备证券相关

业务审计资格，能够满足公司2026年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董

事会第十四次会议审议。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师

事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第二十五次会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会

2026年3月27日

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