证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-059

杭州和泰机电股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 14日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 10月 14日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55号公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长童建恩先生。

7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于 2026年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表情况：

股东人数 代表有表决权股 占公司有表决权出席会议的股东分类

（名） 份数量（股） 股份总数的比例

一、出席会议的股东总体情况 31 66583205 72.5314%

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 66471125 72.4093%其中

通过网络投票出席会议的股东 20 112080 0.1221%

二、中小股东出席情况 21 112280 0.1223%

出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 200 0.0002%其中

通过网络投票出席会议的中小股东 20 112080 0.1221%

注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席

或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 表决

提案名称 表决分类 选举票数（股） 比例

编码 结果1.00 《关于选举公司第三届董事 累积投票提案会非独立董事的议案》

选举刘雪峰先生为公司第三 总表决情况 66562253 99.9685%1.01 当选

届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91328 81.3395%选举童建恩先生为公司第三 总表决情况 66562256 99.9685%1.02 当选

届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91331 81.3422%

1.03 选举方青女士为公司第三届

总表决情况 66562255 99.9685%当选

董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 91330 81.3413%2.00 《关于选举公司第三届董事 累积投票提案会独立董事的议案》

2.01 选举邵毅平女士为公司第三

总表决情况 66562356 99.9687%当选

届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91431 81.4312%选举虞群娥女士为公司第三 总表决情况 66562355 99.9687%2.02 当选

届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91430 81.4304%

2.03 选举武建伟先生为公司第三

总表决情况 66562355 99.9687%当选

届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 91430 81.4304%本次会议选举刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为公司第三届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生为公司第三届董事会独立董事；上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙闻伯先生，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派郑佳展律师、高晗真律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：和泰机电本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。

五、备查文件

1、杭州和泰机电股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于杭州和泰机电股份有限公司 2026年第二次临时股东

会的法律意见书。

特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会

2026年 10月 15日